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万科A000002股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-04-30)、 召开日(2024-04-30)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度报告及摘要
4、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
5、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
6、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供担保的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、2023年度利润分配方案
9、关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、 召开日(2023-06-30)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度报告及摘要
4、2022年度利润分配方案
5、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
6、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
7、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对其他控股子公司提供担保的议案
8、关于提请股东大会给予董事会发行公司H股及/或A股股份之一般性授权的议案
9、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
11、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-08)、 召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期股东回报及填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案
9、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告并授权董事会及/或其授权人士相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-16)、 召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、 召开日(2022-06-28)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度报告及摘要
4、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
5、关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
6、关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案
7、2021年度利润分配方案
8、关于2021年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、 召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于2021年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-26)、 召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-26)、 召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案
2、关于补选雷江松为公司董事的议案
3、关于万物云境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
4、关于万物云首次公开发行并境外上市方案的议案
5、关于万物云上市后公司维持独立上市地位承诺的议案
6、关于万物云上市后公司持续盈利能力的说明与前景的议案
7、关于公司持有的万物云股份申请“全流通”的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与万物云境外上市有关事宜的议案
9、关于分拆万物云境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋18楼

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-06-30)、 召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案
2、关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋18楼

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-06-30)、 召开日(2021-06-30)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度报告及摘要
4、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
5、关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
6、关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案
7、关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
8、关于补选黄力平为公司第十九届董事会非独立董事的议案
9、2020年度利润分配方案
10、关于2020年度利润分配拟在H股实行“以股代息”的议案
11、关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案
12、关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于迭代非开发业务跟投机制的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-06-30)、 召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-06-30)、 召开日(2020-06-30)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度报告及摘要
4、2019年度利润分配方案
5、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
6、关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
7、关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案
8、关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案
9、关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
16、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-27)、 召开日(2019-06-28)

议题:

1、审议《2018年度董事会报告》 2、审议《2018年度监事会报告》 3、审议《2018年度报告及摘要》 4、审议2018年度利润分配方案 5、审议关于续聘2019年度会计师事务所的议案 6、审议关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案 7、审议关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案 8、审议关于发行公司H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-28)、 召开日(2018-06-29)

议题:

1、审议《2017年度董事会报告》
2、审议《2017年度监事会报告》
3、审议《2017年度报告及摘要》
4、审议2017年度利润分配方案
5、审议关于续聘2018年度会计师事务所的议案
6、审议关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
7、审议关于发行公司H股股份的一般性授权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-22)、 召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2、关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-15)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-10)、网络投票日(2017-06-29)、 召开日(2017-06-10)

议题:

1、2016年度董事会报告 2、2016年度监事会报告 3、2016年度报告及摘要 4、2016年度利润分配方案 5、关于2017年续聘会计师事务所的议案 6、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 7、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案 8、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-26)、 召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议2015年度董事会报告2、听取2015年度独立董事履职情况报告3、审议2015年度监事会报告4、审议2015年度报告和经审计财务报告5、审议2015年度利润分配及分红派息方案6、审议关于2016年度续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-16)、 召开日(2016-03-17)

议题:

一、 关于申请万科A股股票继续停牌的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会暨第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-28)、 召开日(2015-08-31)

议题:

1、关于在人民币 100 亿元额度内回购公司 A 股股份的议案 2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次特别股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会暨第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-28)、 召开日(2015-08-31)

议题:

1、关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的议案 2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-21)、 召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议2014年度董事会报告
2、听取2014年度独立董事履职情况报告
3、审议2014年度监事会报告
4、审议2014年度报告和经审计财务报告
5、审议2014年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于2015年度续聘会计师事务所的议案
7、审议关于授权发行债券的议案
8、审议关于继续与华润合作的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-09)、 召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、 召开日(2014-06-04)

议题:

审议关于补选监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一三年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、 召开日(2014-03-20)

议题:

1、审议 2013 年度董事会报告
2、听取 2013 年度独立董事履职情况报告
3、审议 2013 年度监事会报告
4、审议 2013 年度报告和经审计财务报告
5、审议 2013 年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案
7、董事会换届选举
8、审议关于补选监事的议案
9、审议关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一二年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日(2013-03-19)、 召开日(2013-03-12)

议题:

1、审议2012年度董事会报告 2、审议2012年度监事会报告 3、监事会换届选举 4、审议2012年度报告和经审计财务报告 5、审议2012年度利润分配及分红派息方案 6、审议关于2013年度续聘会计师事务所的议案 7、关于继续与华润合作的议案 8、选举董事

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2013-01-19)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-24)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日(2013-02-03)、 召开日(2013-01-25)

议题:

1、审议《万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》
3、审议《关于万科企业股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、审议《关于审议<万科企业股份有限公司章程(A+H)>(草案)的议案》
5、审议《关于万科企业股份有限公司公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、 召开日(2012-08-23)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案
2、选举罗君美为独立董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一一年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日(2012-05-10)、 召开日(2012-05-03)

议题:

1、 审议2011年度董事会报告
2、 听取2011年度独立董事履职情况报告
3、 审议2011年度监事会报告
4、 审议2011年度报告和经审计财务报告
5、 审议2011年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2012年度续聘会计师事务所的议案
7、 关于继续与华润合作的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日(2011-04-07)、 召开日(2011-03-29)

议题:

1、 逐项表决《万科企业股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》
2、 审议关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3、 审议关于建立《万科企业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、 审议关于与华润合作的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、 召开日(2011-03-23)

议题:

1、 审议2010 年度董事会报告
2、 听取2010 年度独立董事履职情况报告
3、 审议2010 年度监事会报告
4、 审议2010 年度报告和经审计财务报告
5、 审议2010 年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2011 年度续聘会计师事务所的议案
7、 董事会换届选举
8、 审议授权公司在指定支出额度内开展企业公民相关工作的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-23)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-03)、网络投票日()、 召开日(2010-08-03)

议题:

1、 选举乔世波先生为董事的议案
2、 选举张利平先生为独立董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-13)、网络投票日()、 召开日(2010-03-13)

议题:

1、审议2009 年度董事会报告
2、听取2009 年度独立董事履职情况报告
3、审议2009 年度监事会报告
4、审议2009 年度报告和经审计财务报告
5、审议2009 年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于聘请2010 年度会计师事务所的议案
7、监事会换届选举
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明
10、听取参与四川灾后安置重建工作情况汇报

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日(2009-09-14)、 召开日(2009-09-08)

议题:

1、审议《关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公开增发A 股股票发行方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A 股股票相关事宜的议案》 4、审议《关于公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》 6、审议《关于建立会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、 召开日(2009-04-02)

议题:

1、 审议2008 年度董事会报告
2、 听取独立董事履职情况报告
3、 审议2008 年度监事会报告
4、 审议2008 年度报告及经审计的财务报告
5、 审议2008 年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于聘请2009 年度会计师事务所的议案
7、 审议关于修改公司章程的议案
8、 听取参与四川地震灾后安置重建工作情况汇报

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2008-05-21)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-05-30)、网络投票日()、 召开日(2008-05-30)

议题:

1、 审议《关于参与四川地震灾区灾后安置及恢复重建工作的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、 召开日(2008-04-17)

议题:

1、 审议2007 年度董事会报告
2、 审议2007 年度经审计财务报表及审计报告
3、 审议2007 年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案
4、 审议关于聘请2008 年度核数师的议案
5、 审议2007 年度监事会报告
6、 审议关于调整董事、监事薪酬的议案
7、 董事会换届选举
8、 审议关于变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向的议案
9、 听取企业公民专项建设费用使用情况汇报

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2007-08-30)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-10)、网络投票日(2007-09-13)、 召开日(2007-09-10)

议题:

1、审议关于发行公司债券的相关事项 2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司二零零六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-05)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日(2007-04-12)、 召开日(2007-04-06)

议题:

1、审议2006年度董事会报告
2、审议2006年度经审计财务报表及审计报告
3、审议2006年度利润分配、分红派息和资本公积转增股本方案
4、审议关于调整2006年度审计费用的议案
5、审议关于聘请2007年度核数师的议案
6、审议2006年度监事会报告
7、监事会换届选举
8、审议关于调整董事、监事薪酬的议案
9、审议关于授权董事会决定限制性股票激励计划中相关董事、监事具体分配额度的议案
10、审议关于公开增发A股股票的相关事项
(1)审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公开增发A股股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
2.3 发行方式和向原股东配售的安排
2.4 发行对象
2.5 定价方式
2.6 本次发行募集资金用途
2.7 本次公开增发A股股票决议有效期
(3)审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
(4)审议《关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案》
(5)审议《关于提请授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-03)、 召开日(2006-07-31)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》 4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司董事会关于召开二零零五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、 召开日(2006-05-22)

议题:

1、 审议2005 年度董事会报告
2、 审议2005 年度经审计财务报表及审计报告
3、 审议关于聘请2006 年度核数师的议案
4、 审议2005 年度监事会报告
5、 审议关于提取“企业公民”专项建设费用的议案
6、 审议关于建立首期(06~08 年)限制性股票激励计划的议案
7、 审议关于继续为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
8、 审议关于修订《公司章程》的议案
9、 审议2005 年度利润分配、分红派息预案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开二零零五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2005-10-31)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-12-01)、网络投票日()、 召开日(2005-12-01)

议题:

1、关于申请发行短期融资券的议案
2、改选监事

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 万科企业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-04)、现场登记日(2005-11-15)、网络投票日(2005-11-11)、 召开日(2005-11-15)

议题:

审议《万科企业股份有限公司股权分置改革方案》。

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