凯马Ｂ900953股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路1958号6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年年度报告及摘要的议案
5、关于2023年度财务决算及2024年度全面预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度计提资产减值准备的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案
10、关于公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日()、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日()、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于新增日常关联交易的议案
2、关于资产减值准备核销的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日()、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日()、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2、关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易的议案
3、关于补选第七届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算及2023年度全面预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
7、关于预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案
9、关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日()、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日()、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度财务决算及2022年度全面预算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
7、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
8、关于预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日()、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于调整2021年度部分日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日()、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、关于公司控股子公司南昌凯马有限公司土地收储的议案
2、关于公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司及其所属子公司新增日常关联交易的议案
3、关于公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司新增日常关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日()、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于2020年度财务决算及2021年度全面预算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
8、关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案
9、关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日()、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于公司章程修订的议案
2、关于公司新增日常关联交易的议案
3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于2019年度财务决算及2020年度全面预算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
8、关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案
9、关于预计2020年度日常关联交易的议案
10、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、关于公司控股子公司与中国恒天集团有限公司共同开展融资租赁关联交易的议案
2、关于公司以自有房地产抵押担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于山东华源莱动内燃机有限公司拟搬迁改造的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日()、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度独立董事述职报告的议案
4、关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7、关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9、关于预计2019年度日常关联交易的议案
10、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
11、关于公司章程修订的议案
12、关于续聘2019年度财务审计机构的议案
13、关于续聘2019年度内控审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-25)

议题:

1.关于2017年度董事会工作报告的议案
2.关于2017年度监事会工作报告的议案
3.关于2017年度独立董事述职报告的议案
4.关于2017年度财务决算及2018年度全面预算报告的议案
5.关于2017年度利润分配预案的议案
6.关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7.关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8.关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9.关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
10.关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
11.关于预计2018年度日常关联交易的议案
12.关于续聘2018年度财务审计机构的议案
13.关于续聘2018年度内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

1关于公司控股子公司南昌凯马有限公司部分土地收储的议案
2关于增加日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日()、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-23)

议题:

1关于变更2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度财务决算及2017年度全面预算报告的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
7关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
8关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
9关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
10关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
11关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
12关于预计2017年度日常关联交易的议案
13关于续聘2017年度财务审计机构的议案
14关于续聘2017年度内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日()、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-01)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-13)

议题:

1关于增补独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1.关于2015年度董事会工作报告的议案
2.关于2015年度监事会工作报告的议案
3.关于2015年度独立董事述职报告的议案
4.关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案
5.关于2015年度利润分配预案的议案
6.关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
7.关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
8.关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
9.关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
10.关于拟为凯宁(香港)国际贸易有限公司提供担保的议案
11.关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案
12.关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案
13.关于预计2016年度日常关联交易的议案
14.关于公司控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案
15.关于续聘2016年度财务审计机构的议案
16.关于续聘2016年度内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日()、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-06)

议题:

1关于控股股东中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市恒丰路308号金水湾大酒店4楼郁金香厅

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日()、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度独立董事述职报告的议案
4、关于2014年度财务决算及2015年度全面预算报告的议案
5、关于2014年度利润分配预案的议案
6、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案
7、关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案
8、关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案
9、关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议案
10、关于预计2015年度日常关联交易的议案
11、关于续聘2015年度财务审计机构的议案
12、关于续聘2015年度内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市恒丰路308号金水湾大酒店4楼郁金香厅

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-14)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-01)

议题:

一、审议《关于控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市恒丰路308号金水湾大酒店4楼白玉兰厅

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日()、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-10)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案;
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;
2、关于选举公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市沪太路701号新民大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

(一)审议《关于2013 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2013 年度独立董事述职报告的议案》;
(四)审议《关于2013 年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》;
(五)审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》;
(七)审议《关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议
案》;
(八)审议《关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案》;
(九)审议《关于拟为上海凯跃国际贸易有限公司提供担保的议
案》
(十)审议《关于预计2014 年度日常关联交易的议案》;
(十一)审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》;
(十二)审议《关于续聘2014 年度内控审计机构的议案》;
(十三)审议《关于调整公司监事会成员的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市沪太路 701 号新民大酒店 4 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(0014-02-21)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日()、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

(一)审议《关于修订<恒天凯马股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
(二) 审议《关于制订<恒天凯马股份有限公司关联交易管理制度>的议案》;
(三)审议《关于补选恒天凯马股份有限公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号上海东方航空宾馆4楼王朝厅

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

(一)审议《关于山东东风凯马车辆有限公司签订关联交易框架协议的议案》;
(二)审议《关于上海凯宁进出口有限公司签订关联交易框架协议的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市交通路2779号洋洋显达酒店一楼万里厅

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

(一)审议《关于2012 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2012 年度监事会工作报告的议案》;(三)审议《关于2012 年度独立董事述职报告的议案》;
(四)审议《关于2012 年度财务决算及2013年度财务预算
报告的议案》;
(五)审议《关于2012 年度利润分配预案的议案》;
(六)审议《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担
保的议案》;
(七)审议《关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的
议案》;
(八)审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
(九)审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》; (十)审议《关于续聘2013年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市交通路2779号上海洋洋显达度假酒店万里厅

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日()、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

（一）审议《关于修订恒天凯马股份有限公司章程的议案》；
（二）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
（三）审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》；
（四）审议《关于选举李卫东先生为监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市交通路2779号上海洋洋显达酒店一楼万里厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日()、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

（一）审议《关于2011 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2011 年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2011 年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》；
（四）审议《关于2011 年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2011 年度独立董事述职报告的议案》；
（六）审议《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》；
（七）审议《关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》；
（八）审议《关于拟为山东凯马汽车有限公司提供担保的议案》；
（九）审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
（十）审议《关于2012年度公司高管人员绩效薪酬考核分配原则方案的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅

重要日期: 首次公告(2011-10-22)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日()、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

（一）审议《关于聘请2011 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日()、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

一、审议《关于签订关联交易协议的议案》
二、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
三、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
四、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088 号东方航空宾馆4 楼王朝厅

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

（一）审议《关于2010 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2010 年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告的议案》；
（四）审议《关于2010 年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2010 年度独立董事述职报告的议案》；
（六）审议《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》
（七）审议《关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》；
（八）审议《关于2011 年技术改造投资计划的议案》；
（九）审议《关于签订关联交易协议的议案》
（十）审议《关于2011 年度公司高管人员绩效薪酬考核分配原则方案的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088 号东航郁金香宾馆4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日()、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于控股子公司山东凯马汽车制造有限公司拟实施增资的议案》；
2、审议《关于控股子公司山东凯马汽车制造有限公司拟合资新设公司的议案》；
3、审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》，

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

（一）审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告的议案》；
（四）审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2009 年度独立董事述职报告的议案》；
（六）审议《关于拟为南昌凯马柴油机有限公司提供担保的议案》；
（七）审议《关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》
（八）审议《关于2010 年技术改造投资计划的议案》；
（九）审议《关于2010 年度公司高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》；
（十）审议《关于选举吴楚武为公司独立董事的议案》
（十一）审议《关于选举郑韶为公司独立董事的议案》
（十二）审议《关于选举邢国龙为公司董事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-10-24)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日()、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

（一）审议《关于更换2009 年度审计机构的议案》；
（二）审议《关于2009 年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》；
（三）审议《关于拟增加对无锡华源凯马发动机有限公司信用担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场10楼1007会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日()、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2008 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于2008 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于进行债务重组的议案》；
8、审议《关于为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》。
10、《关于要求董事会重新审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 恒天凯马股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场10楼1007会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-18)、董事会签署日(2008-10-18)、股权登记日()、现场登记日(2008-10-30)、网络投票日()、召开日(2008-10-30)

议题:

（一）审议《关于与中国恒天集团公司相互提供融资对等信用担保的议案》；
（二）审议《关于2008 年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958 号1007 会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日()、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日()、召开日(2008-08-15)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《关于控股子公司间提供担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

（一）审议《关于2007年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2007年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》；
（四）审议《关于2007年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于独立董事2007年度述职报告的议案》；。
（六）审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案》；
（九）审议《关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案》；
（十）审议《关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案》；
（十一）审议《关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案》；
（十二）审议《关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案》；
（十三）审议《关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案》；
（十四）审议《关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案》；
（十五）审议《关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案》；
（十六）审议《关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案》；
（十七）审议《关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案》；
（十八）审议《关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案》；
（十九）通报《董事会关于2007年非标审计意见的说明》。
（二十）审议《关于变更华源凯马股份有限公司名称的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-10-19)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日()、现场登记日(2007-11-02)、网络投票日()、召开日(2007-11-02)

议题:

1、《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
2、《关于更换董事的议案》；
3、《关于追认2005年度日常关联交易事项的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日()、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1、《关于2006年度董事会工作报告的议案》。
2、《关于2006年度监事会工作报告的议案》。
3、《关于2006年度财务决算及2007年度财务预算报告的议案》。
4、《关于2006年度利润分配预案的议案》。
5、《关于用母公司盈余公积弥补亏损的议案》。
6、《关于2006年度计提资产减值准备的议案》。
7、《关于独立董事2006年度述职报告的议案》。
8、《关于调整董事的议案》。
9、《关于调整监事的议案》。
10、《关于为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案》。
11、《关于2007年度高管人员绩效薪酬分配原则方案的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-11-22)、董事会签署日(2006-11-24)、股权登记日()、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、召开日(2006-12-04)

议题:

审议《关于公司续聘2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路1958号华源世界广场8楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2006-09-08)、网络投票日()、召开日(2006-09-08)

议题:

1、审议《关于调整董事会成员的议案》；
2、审议《关于调整监事会成员的议案》；
3、审议《关于2006年度高管人员绩效薪酬分配方案的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华源凯马股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市长信大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日()、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

1、《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告的议案》；
4、《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司聘请2005年度审计机构的议案》；
6、《关于独立董事2005年度述职报告的议案》；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案。

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