东信B股900941股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告 2、公司2022年度监事会工作报告 3、公司2022年度财务决算报告 4、关于2022年度利润分配的预案 5、关于2023年日常关联交易事项预计的议案 6、关于补充审议减持公司所持其他上市公司部分股份的议案 7、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于修订《监事会议事规则》的议案 12、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 13、关于修订《独立董事制度》的议案 14、关于修订《募集资金管理制度》的议案 15、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司董事调整的议案
2、关于公司监事调整的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日()、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配的预案
5、关于2022年日常关联交易事项预计的议案
6、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日()、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日()、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
3、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2、关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案
3、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于2020年度利润分配的议案
5、公司2020年年度报告全文及摘要

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日()、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于2019年度利润分配的议案
5、公司2019年年度报告全文及摘要
6、关于选举公司非独立董事的议案
7、关于选举公司非职工监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.关于2018年度利润分配的议案
5.关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案
6.关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
7.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年财务决算报告
4、关于2017年度利润分配的议案
5、关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案
6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-10)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-05-31)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年财务决算报告
4关于2016年度利润分配的方案
5关于支付2016年度会计师事务所报酬的议案
6关于增补公司董事的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日()、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1关于变更公司会计师事务所的议案
2关于增补公司董事的议案
3关于增补公司监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年财务决算报告
4.关于2015年度利润分配的方案
5.关于会计师事务所报酬及续聘的议案
6.关于增补公司董事的议案
7.关于变更公司注册地址的议案
8.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-26)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.关于2014年度利润分配的方案
5.关于会计师事务所报酬及续聘的议案
6.关于选举第七届董事会董事的议案-非独立董事候选人
7.关于选举第七届董事会董事的议案-独立董事候选人
8.关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-16)、股权登记日()、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号东方通信科技园A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告;
2、公司2013 年度财务决算报告;
3、公司2013 年度监事会工作报告;
4、关于2013 年度利润分配的方案;
5、关于会计师事务所2013 年度报酬的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日()、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

关于变更 2013 年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-14)、召开日(2013-06-07)

议题:

1、审议《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;(各子议案需逐项审议)
2、审议《关于〈东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度财务决算报告;
3、公司 2012 年度监事会工作报告;
4、关于 2012 年度利润分配的方案;
5、关于会计师事务所报酬及续聘的议案;
6、关于选举独立董事的议案;
7、关于修改公司章程的议案;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨2011年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通信城A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日()、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1. 公司2011 年度董事会工作报告；
2. 公司2011 年度财务决算报告；
3. 公司2011 年度监事会工作报告；
4. 关于2011 年度利润分配的方案；
5. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案；
6. 关于选举第六届董事会董事的议案；
7. 关于选举第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66 号东方通信城A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日()、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

1、关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案。
2、关于修改《公司章程》及附件的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨2010年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1. 公司2010 年度董事会工作报告；
2. 公司2010 年度财务决算报告；
3. 公司2010 年度监事会工作报告；
4. 关于2010 年度利润分配的方案；
5. 关于会计师事务所报酬的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司关于第五届董事会2010年第六次临时会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日()、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

1. 关于续聘公司2010 年度会计师事务所的议案；
2. 关于增补公司董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告暨2009年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1. 公司2009 年度董事会工作报告；
2. 公司2009 年度财务决算报告；
3. 公司2009 年度监事会工作报告；
4. 关于2009 年度利润分配的预案；
5. 关于会计师事务所报酬及聘任的议案；
6. 关于修改《公司章程》的议案；
7. 关于公司独立董事变更的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告暨2009年二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-19)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日()、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

1、关于续聘公司2009年度会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司2009年第一次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日()、现场登记日(2009-10-16)、网络投票日()、召开日(2009-10-16)

议题:

1. 关于2009年半年度利润分配的方案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨2008年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1. 公司2008 年度董事会工作报告；
2. 公司2008 年度财务决算报告；
3. 公司2008 年度监事会工作报告；
4. 关于会计师事务所报酬及聘任的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6. 关于2008 年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
7. 关于第四届董事会换届的议案；
8. 关于第四届监事会换届的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会2008年第六次临时会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A楼210会议

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日()、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于聘任公司2008年度会计师事务所的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨2007年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1. 公司2007 年度董事会工作报告；
2. 公司2007 年度财务决算报告；
3. 公司2007 年度监事会工作报告；
4. 关于2007 年度利润分配的预案；
5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会2007年第七次临时会议决议公告暨2007年第二次临时股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66 号东方通信城A 楼210 会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-07)、股权登记日()、现场登记日(2007-12-24)、网络投票日()、召开日(2007-12-24)

议题:

关于聘任华寅会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨2006年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1. 2006年度董事会工作报告；
2. 公司2006年度财务决算报告；
3. 2006年度监事会工作报告；
4. 关于2006年度利润分配的预案；
2006年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案；
6. 关于修改《公司章程》的议案；
7.关于提名喻明先生为公司独立董事候选人。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议决议暨2007年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日()、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

1. 关于聘任浙江天健会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构的议案；
2. 关于增加公司经营范围的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城A楼210会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日()、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

审议关于2006年中期资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨2005年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方商务大酒店（杭州市保亻叔路3号）

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1. 2005年度董事会工作报告；
2. 公司2005年度财务决算报告；
3. 2005年度监事会工作报告；
4. 关于2005年度利润分配的预案；
2005年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案；
6. 关于修改《公司章程》及相关附则的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 东方通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议暨2006年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市东方商务大酒店（杭州市保亻叔路3号）

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-03-01)、股权登记日()、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案；
2.选举公司第四届董事会董事的议案，并进行逐项表决；
3.选举公司第四届监事会监事的议案，并进行逐项表决。

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