汇丽B900939股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、公司关于续聘2024年度审计机构并确定其2023年度工作报酬的议案
8、公司关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案
9、公司关于公司发起人名称变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案
2、关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案
3、关于董事会换届选举董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的预案
8、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的预案
9、关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部9.4%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于续聘2022年度审计机构并确定其2021年度工作报酬的议案
8、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
9、关于增补巢序先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日()、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订重大租赁合同的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于续聘2021年度审计机构并确定其2020年度工作报酬的议案
8、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
9、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日()、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于董事会换届选举董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道720号27楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2020年度财务预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案
8、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
9、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
10、关于增补黄颖健女士为公司董事的议案
11、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案
2、关于选举王吉先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2019年度财务预算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘2019年度审计机构并确定其2018年度工作报酬的议案
8、关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易议案
9、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日()、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-24)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2018年度财务预算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案
8、公司独立董事2017年度述职报告
9、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三搂会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、关于董事会换届选举董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-02)

议题:

1公司2016年年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2017年度财务预算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案
8公司独立董事述职报告
9关于修订《公司章程》部分条款的议案
10关于增补第七届监事会监事的议案
11关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案
12关于与上海汇丽-塔格板材有限公司签署日常关联交易框架协议及2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日()、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-24)

议题:

1关于增补第七届董事会董事的议案
2关于增补第七届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日()、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1公司2015年年度报告全文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配预案
7关于续聘2016年度审计机构并确定其2015年度工作报酬的议案
8公司独立董事述职报告
9关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、公司2014年年度报告全文及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2015年度财务预算报告
6、公司2014年度利润分配预案
7、关于续聘2015年度审计机构并确定其2014年度工作报酬的议案
8、公司独立董事述职报告
9、关于调整公司独立董事津贴的议案
10、关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-26)

议题:

1关于董事会换届选举的议案
2关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-08)、网络投票日(2014-12-10)、召开日(2014-12-08)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《公司2013 年年度报告全文及摘要》
2、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013 年度财务决算报告》
5、审议《公司2014 年度财务预算报告》
6、审议《公司2013 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2014 年度审计机构并确定其2013 年度工作报酬的议案》
8、审议《公司独立董事述职报告》
9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》;
11、审议《关于控股子公司继续对外出租厂房的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》;
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度财务预算报告》;
6、审议《公司2012年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2013年度审计机构并确定其2012年度工作报酬的议案》;
8、审议《公司独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日()、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、审议《关于出售江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权及林地上部分生物性资产的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会第三次会议决议暨关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406 号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、审议《公司2011 年度报告全文及摘要》; 2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》; 5、审议《公司2012 年度财务预算报告》; 6、审议《公司2011 年度利润分配预案》; 7、审议《关于续聘2012 年度审计机构并确定其2011 年度工作报酬的议案》; 8、审议《关于公司2012 年度向金融机构申请流动资金贷款的议案》; 9、审议《关于公司2012 年度向控股股东借款的关联交易的议案》; 10、审议《关于公司转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权及债权的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会临时会议决议暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区周浦镇横桥路406 号上海汇丽涂料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日()、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司（浦东新区康桥工业区康桥东路299 号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

（1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2010 年利润分配的议案》；
（6）审议《公司2010 年度报告及摘要》；
（7）审议《关于续聘2011 年度审计机构并确定2010 年度工作报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事述职报告》；
（9）审议《关于公司2011 年度向银行或其它金融机构申请流动资金贷款的议案》；
（10）审议《关于公司2011 年度向控股股东借款的关联交易议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会临时会议决议暨关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康桥工业区康桥东路299号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日()、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、审议《关于选举公司部分董事的议案》；
2、审议《关于选举公司部分独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司部分监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司（南汇区康桥工业区康桥东路299号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2009年利润分配的议案》；
（6）审议《公司2009年度报告及摘要》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事述职报告》；
（9）审议《关于选举部分董事的议案》；
（10）审议《关于变更公司部分监事的议案》；
（11）审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；
（12）审议《关于2010年度向控股股东借款的关联交易议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司（南汇区康桥工业区康桥东路299号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2008 年利润分配的议案》；
（6）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事的述职报告》；
（9）审议《关于变更部分董事的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（11）审议《关于控股子公司对外出租康桥厂区的议案》;
（12）审议《关于2009 年度向控股股东借款的关联交易议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会临时会议决议暨关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司（南汇区康桥工业区康桥东路299号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、召开日(2008-12-25)

议题:

（1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会临时会议决议暨关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司（南汇区康桥工业区康桥东路299号）三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2007年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2007年利润分配的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
（8）审议《公司独立董事的述职报告》；
（9）审议《关于2008年度向控股股东借款累计不超过5000万元的关联交易议案》；
（10）审议《关于调整公司部分董事的议案》；
（11）审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
（12）审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会十一次会议决议暨关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司（南汇区康桥工业区康桥东路299号）一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日()、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

（1）关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司转让众城商厦裙楼及地下车库的议案；
（2）上海汇丽建材股份有限公司募集资金管理制度。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司会议室（康桥工业区康桥东路299号一楼）

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

（1）审议公司《2006年度工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度报告》及摘要；
（4）审议公司《2006年度财务决算》；
（5）审议公司《2007年财务预算方案》；
（6）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于续聘2007年度会计师事务所并支付2006年度审计费用的议案》；
（8）审议公司《独立董事述职报告》;
（9）审议公司《关于为控股子公司贷款续贷提供担保的议案》；
（10）审议公司《关于成立董事会专门委员会的议案》；
（11）审议公司《关于调整公司监事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司四届九次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司会议室（浦东南路2161号2楼）

重要日期: 首次公告(2006-12-30)、董事会签署日(2006-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2007-01-12)、网络投票日()、召开日(2007-01-12)

议题:

(1)、关于关闭注销上海汇丽防水材料有限公司的议案；
(2)、关于关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司的议案；
(3)、关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂的议案；
(4)、关于关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂的议案；
(5)、关于关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂的议案；
(6)、关于向大股东上海汇丽集团有限公司借款的议案；
(7)、关于为上海汇丽地板制品有限公司续贷提供担保的议案；
(8)、关于调整公司董事的议案；
(9)、关于调整公司监事的议案；
(10)、关于修改公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司会议室（浦东南路2161号2楼）

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

（1）审议公司《2005年度工作报告》；
（2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度报告》及摘要；
（4）审议公司《2005年度财务决算》；
（5）审议公司《2006年财务预算方案》；
（6）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（7）审议公司《关于续聘2006年度会计师事务所并支付2005年审计报酬的议案》；
（8）审议公司《关于重新确认公司2005年度日常关联交易总金额的议案》；
（9）审议公司《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
（10）审议公司《独立董事述职报告》；
（11）审议公司《为投资企业贷款担保的议案》；
（12）审议公司《关于确定独立董事津贴标准的议案》；
（13）审议公司《修改章程的议案》；
（14）审议公司《修订股东大会议事规则的议案》；
（15）审议公司《修订董事会议事规则的议案》；
（16）审议公司《修订监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汇丽建材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-25)、股权登记日()、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、召开日(2005-12-20)

议题:

(1)审议公司《关于调整公司部分董事的议案》；
(2)审议公司《关于修改公司章程的议案》。

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