中毅达B900906股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于2023年度不进行利润分配的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
8、关于2024年度投资计划的议案
9、关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
10、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日()、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于授权董事会全权办理终止本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
5、关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于变更2023年度会计师事务所的议案
2、关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日()、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2、关于2022年度不进行利润分配的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度财务预算报告》的议案
5、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2022年度独立董事履职报告》的议案
8、关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案
9、关于2023年度投资计划的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日()、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于签署《财务顾问协议》暨关联交易的议案
2、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
3、关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日()、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州中毅达股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2、关于2021年度不进行利润分配的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2021年度独立董事履职报告》的议案
8、关于开展2022年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案
9、关于2022年度投资计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
2、关于变更2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日()、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案
4、关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案
5、关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
6、关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
8、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
9、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案
10、关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案
13、关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定的议案
14、关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案
15、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17、关于《上海中毅达股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
18、关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明
19、关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
20、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21、关于变更公司名称的议案
22、关于变更公司注册地址的议案
23、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日()、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
2、关于2020年度不进行利润分配的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度财务预算方案》的议案
5、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2020年度独立董事履职报告》的议案
8、关于2021年度日常关联交易额度预计的议案
9、关于2021年度投资计划的议案
10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日()、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于选举第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日()、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案 2、关于子公司向关联方提供反担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区三星镇北星公路1999号3号楼170-2室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日()、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区三星镇北星公路1999号3号楼170-2室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度独立董事履职报告》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度财务预算方案》的议案
6、关于2019年度不进行利润分配的议案
7、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于《会计差错更正和追溯调整》的议案
9、关于2020年投资计划的议案
10、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日()、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于变更注册地址、经营范围并修改公司章程的议案
2、关于2020年度日常关联交易额度预计的议案
3、关于《对外投资管理制度》的议案
4、关于《信息披露事务管理制度》的议案
5、关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案
6、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日()、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于聘请2019年度审计机构的议案
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案
3、关于修订《对外担保管理办法》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于提名公司非独立董事候选人的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于提名公司监事候选人的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-21)、股权登记日()、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
2、本次重大资产重组的整体方案
3、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签订附生效条件的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司与上海中毅达股份有限公司之重大资产收购协议》的议案
9、关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
10、关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
11、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
14、关于公司申请借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市崇明区绿华镇绿港村1068号桃园水乡酒店二楼清风明月会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日()、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案 2、关于2018年年度报告及摘要的议案.

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路一里26-34号厦门闽南大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日()、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、关于聘请2018年度审计机构的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案
4、关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公司印鉴的议案
5、关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司2019年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区四平路59号上海虹口三至喜来登酒店三楼大宴会厅2

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日()、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1《关于提请免去张培公司董事职务的议案》
2《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》
3《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》
4《关于提请免去房永亮公司董事职务的议案》
5《关于提请免去侯庆路公司董事职务的议案》
6《关于提请免去孔令勇公司董事职务的议案》
7《关于提请免去宋欣燃公司董事职务的议案》
8《关于提请免去陈锋平公司监事职务的议案》
9《关于提议调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》
10《关于提议修改〈董事会议事规则〉的议案》
11.《关于提请重新选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
12.《关于提请增选公司第七届董事会独立董事的议案》
13.《关于提请重新选举第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于增补董事候选人的议案
2、关于增补监事候选人的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届非独立董事候选人改选的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届独立董事候选人改选的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日()、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-20)

议题:

1《关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-11)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日()、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日()、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-12)

议题:

1.关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-31)

议题:

1关于修订<董事会议事规则>的议案
2聘任党悦栋先生担任公司董事的议案
3聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市观山湖区长岭北路8号美的财智中心A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

12016年度报告及摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度利润分配预案的议案
42016年度财务决算报告
5独立董事2016年年度述职报告
6关于修订<股东大会议事规则>的议案
7关于修订<董事会议事规则>的议案
8公司2016年度监事会工作报告
9关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1关于公司拟签订贵阳PPP项目合同的议案
2关于拟投资设立PPP项目合资公司的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日()、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-18)

议题:

1关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
2关于公司2017年度融资计划的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南大道竹子林东方银座雅高美爵酒店三楼莫斯科厅

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日()、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-10-13)

议题:

1《关于终止重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼翡翠厅

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-13)

议题:

1 《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》
2 《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼翡翠厅

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日()、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东安路8号青松城大酒店4楼香山厅

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-12)

议题:

1《关于公司收购福建上河建筑工程有限公司51%的股权及授权总经理全权办理本次收购相关事宜的议案》
2《关于增补黄琪女士为公司独立董事候选人的议案》
3《关于增补李宝江先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼空客厅

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度报告及摘要
3公司2015年度利润分配预案的议案
4公司董事薪酬调整的议案
5公司2015年度监事会工作报告
6公司监事薪酬调整的议案
7公司2015年度决算报告
8公司独立董事2015年度述职报告
9增补方文革先生为公司董事候选人的议案
10增补庞森友先生为公司董事候选人的议案
11增补沈新民先生为公司董事候选人的议案
12增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案
13增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案
14增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案
15增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案
16增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案
17增补马文彪先生为公司监事候选人的议案
18增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案
19修改公司章程的议案
20变更公司住所并修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼翡翠厅

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日()、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1.关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.关于公司以现金方式实施重大资产购买江西立成景观建设有限公司61%股权的议案
3.关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
5.关于本次重大资产重组事项相关审计报告和评估报告的议案
6.关于本次重大资产重组评估机构的独立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.关于上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案
8.关于公司与吉安市万源泰投资有限公司,江西省天地颐投资有限公司和杭州启鸣股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10.关于提名董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海中毅达股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店五楼深航二厅

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及摘要
4、公司2014年度利润分配的预案
5、公司修改经营范围并修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东安路8 号青松城大酒店4 楼华山厅

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳大梅沙盐葵路11号

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日()、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、公司关于董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案
2、公司关于变更公司注册地址的议案
3、公司关于修改《公司章程》的议案
4、公司关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海东安路8号青松城大酒店4楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日()、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-21)

议题:

1、公司关于修改《公司章程》的议案;
2、公司关于审计机构变更的议案;
3、公司关于向全资子公司借款额度的议案;
4、公司关于变更公司名称的议案;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市凯旋路554号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日()、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于变更公司经营范围的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于董事会换届改选的议案》;
5、《关于监事会换届改选的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长阳路1687号334室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日()、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》;
2、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
4、《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》;
5、《关于〈中国纺织机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
6、《关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议〉的议案》;
7、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
8、《关于批准重大资产出售有关审计、评估报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长阳路1687号309室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日()、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-07-02)

议题:

《中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼309会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度报告及摘要;
4、公司2013年度财务决算报告;
5、公司2014年度财务预算报告;
6、公司2013年度利润分配的预案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼309会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-27)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告; 2、公司2012年度监事会工作报告; 3、公司2012年度报告及摘要; 4、公司2012年度财务决算报告; 5、公司2013年度财务预算报告; 6、公司2012年度利润分配的预案; 7、公司续聘会计师事务所的议案; 8、公司关联委贷的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼309会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日()、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

1、公司增补董事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼309会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日()、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度报告及摘要；
4、公司 2011 年度财务决算报告；
5、公司 2012 年度财务预算报告；
6、公司 2011 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼309 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告及摘要；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度财务预算报告；
6、公司2010 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司购买织机专有技术的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司412会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日()、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度报告及摘要；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2010年度财务预算报告；
6、公司2009年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司412会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日()、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度财务预算报告；
6、公司2008 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司412会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日()、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度报告及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度财务预算报告；
6、公司2007 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
9、《中国纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》；
10、《中国纺织机械股份有限公司董事会议事规则》；
11、《中国纺织机械股份有限公司监事会议事规则》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司关于召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司412会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日()、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国纺织机械股份有限公司五届四十五次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算和2006年财务预算的报告；
5、2005年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于续聘公司审计会计师事务所的议案。

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