神奇B股900904股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告及报告摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告及报告摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及报告摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告及报告摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-26)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-26)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告及报告摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于聘请审计机构的议案
2、关于补选董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-26)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度报告及报告摘要
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配方案
6关于修改《公司章程》的议案
7关于2019年度日常关联交易预计情况的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度报告及报告摘要》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配方案》
6、《关于聘请审计机构及审计费用的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日()、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于聘请审计机构及审计费用的议案
2关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日()、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-16)、召开日(2017-06-13)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年度报告及报告摘要
4.公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6.关于聘请审计机构及审计费用的议案
7.关于公司董事会换届选举的议案
8.换届选举独立董事
9.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日()、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配方案
6、关于聘请审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-25)

议题:

公司2014年度董事会工作报告
公司2014年度监事会工作报告
公司2014年年度报告及报告摘要
公司2014年度财务决算报告
公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案
关于聘请审计机构及审计费用的议案
关于修改《公司章程》部分条款的议案
关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
关于增补公司独立董事的议案
关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海神奇制药投资管理股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168 号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1 《公司2013 年度董事会工作报告》
2 《公司2013 年度监事会工作报告》
3 《公司2013 年年度报告及报告摘要》
4 《公司2013 年度财务决算报告》
5 《公司2013 年度利润分配方案》
6 《关于聘请审计机构及审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于公司董事会换届选举的议案》
9 《关于公司监事会换届选举的议案》
10 《关于确定董、监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日()、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-05)、网络投票日()、召开日(2013-08-05)

议题:

1 《关于变更公司名称暨修改公司<章程>相应条款的议案》
2 《关于变更募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1 《公司2012 年度董事会工作报告》
2 《公司2012 年度监事会工作报告》
3 《公司2012 年年度报告及报告摘要》
4 《公司2012 年度财务决算报告》
5 《公司2012 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-14)、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》; 2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》; 3、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》; 4、《关于<上海永生投资管理股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》; 5、《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署的<上海永生投资管理股份有限公司重大资产重组协议>和<上海永生投资管理股份有限公司业绩补偿协议>的议案》; 6、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》; 7、《关于同意贵州神奇集团控股有限公司及其一致行动人贵州迈吉斯投资管理有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵阳新柏强投资有限责任公司和贵阳柏康强咨询管理有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事宜的议案》; 9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 10、《关于<上海永生投资管理股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168 号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告。
2、公司2011 年度监事会工作报告。
3、公司2011 年度独立董事述职报告。
4、公司2011 年年度报告及报告摘要。
5、公司2011 年度财务决算方案。
6、公司2011 年度利润分配预案。
7、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案。
8、关于修订公司《章程》相应条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168 号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年利润分配方案》。
3、审议《上海永生投资管理股份有限公司2010 年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生投资管理股份有限公司2010 年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010 年度监事会工作报告》。
7、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案》。
9、审议《关于公司第七届监事会监事候选人提名的议案》。
10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168 号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-21)、董事会签署日(2010-05-21)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、召开日(2010-06-09)

议题:

1、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年利润分配方案》。
3、审议《上海永生投资管理股份有限公司2009 年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生投资管理股份有限公司2009 年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009 年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生投资管理股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168 号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-29)、股权登记日()、现场登记日(2010-03-02)、网络投票日()、召开日(2010-03-02)

议题:

本次会议将审议《关于计提无形资产减值准备的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日()、召开日(2009-12-09)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、同意将《关于重新聘请审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日()、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》。 2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年利润分配方案》。 3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2008 年度独立董事工作报告》。 4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》。 5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2008 年度报告及其摘要》。 6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》。 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 8、审议《关于变更公司名称的议案》。 9、审议《关于变更公司经营范围的议案》。 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》。
9、审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》。
10、审议《关于确定董、监事津贴的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日()、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1、审议董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开二○○六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市贵州路160号上海铁道宾馆三楼会议室（近宁波路）

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2006年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2006年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1168号中信泰富广场九楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日()、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

1、审议董事会《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、审议董事会《关于修改公司经营范围的议案》。
3、审议董事会《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开二○○五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区沈家弄路650号上海市第二轻工业学校教学楼5楼多媒体教室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年利润分配预案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。
5、审议董事会《关于同意文邦英女士辞去公司董事的议案》。
6、审议董事会《关于补选朱庆锋先生为公司第五届董事会董事的议案》。
7、审议董事会《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》。
8、审议《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》。
9、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司章程>的议案》。
10、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
11、审议董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
12、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。
13、审议监事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东大道842号(靠近源深路)上海长清宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日()、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

1、审议董事会《关于同意陈韵珊女士辞去公司董事的议案》。
2、审议董事会《关于同意利用盈余公积及资本公积弥补亏损的议案》。
3、审议董事会《关于同意贵州金桥药业有限公司与贵州神奇集团控股有限公司等关联方签署的＜药品品种调整及技术资料转让协议＞的议案》

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