流金科技834021股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《公司董事会2023年度工作报告》议案
2、审议《公司2023年度财务决算报告》议案
3、审议《公司2024年度财务预算报告》议案
4、审议《公司2023年年度报告及其摘要》议案
5、审议《关于公司2023年年度权益分派预案》议案
6、审议《关于公司续聘2024年度审计机构》议案
7、审议《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》议案
8、审议《关于公司董事2024年薪酬(津贴)计划》议案
9、审议《关于2023年独立董事述职报告》议案
10、审议《公司监事会2023年度工作报告》议案
11、审议《关于公司监事2024年薪酬计划》议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-07)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案
2、《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》议案
3、《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中信银行申请综合授信提供担保》议案
4、《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保》议案
5、《关于公司为控股子公司成都金麦客科技有限公司提供反担保》议案
6、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》
7、《关于拟修订<公司章程>》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申请综合授信提供担保》议案
2、审议《关于拟修订公司<董事会制度>》议案
3、审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》议案
4、审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》议案
5、审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》议案
6、审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>》议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订<北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度>
2、关于拟修订<公司章程>
3、关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保
4、关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向招商银行申请综合授信提供担保
5、关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司提供反担保
6、关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向永赢金融租赁申请综合授信提供担保
7、关于注销回购库存股

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-10)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的公告》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《公司董事会2022年度工作报告》
2、审议《公司监事会2022年度工作报告》
3、审议《公司2022年度财务决算报告》
4、审议《公司2023年度财务预算报告》
5、审议《公司2022年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司续聘2023年度审计机构》
7、审议《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>》
8、审议《关于使用闲置自有资金委托理财产品》
9、审议《关于公司董事2023年薪酬(津贴)计划》
10、审议《关于公司监事2023年薪酬计划》
11、审议《关于2022年独立董事述职报告》
12、审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》
13、审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
14、审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
15、审议《关于公司会计政策变更》
16、审议《关于公司2022年度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-29)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》
2、审议《关于预计公司2023年向银行申请综合授信额度》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、审议《关于补选曹晓华担任公司独立董事》
2、审议《关于补选谢伟担任公司独立董事》
3、审议《关于补选黄巍担任公司监事》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、审议《关于新增2022年日常性关联交易预计》
2、审议《关于新增公司2022年向银行申请综合授信额度预计》
3、审议《关于变更公司类型》
4、审议《关于向民生银行新增综合授信暨关联担保》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>》 2、审议《关于拟修订公司<股东大会制度>、<董事会制度>、<信息披露管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<投资者关系管理制度>、<募集资金管理制度>》 3、审议《关于拟制定公司<承诺管理制度>、<利润分配管理制度>》 4、审议《关于拟修订公司<监事会制度>》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、审议《公司董事会2021年度工作报告》
2、审议《公司2021年度财务决算报告》
3、审议《公司2022年度财务预算报告》
4、审议《公司2021年年度报告及其摘要》
5、审议《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《关于公司2021年度利润分配预案》
7、审议《提请股东大会授权董事会办理公司2021年年度权益分派相关事宜》
8、审议《关于公司续聘2022年度审计机构》
9、审议《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》
11、审议《关于公司董事2022年薪酬(津贴)计划》
12、审议《关于2021年独立董事工作报告》
13、审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件》
14、审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券》
15、审议《2022年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)》
16、审议《关于公司2022年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
17、审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议》
18、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》
19、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转债相关事宜》
21、审议《关于修订<公司章程>》
22、审议《关于现有股东不做优先认购安排》
23、审议《公司监事会2021年度工作报告》
24、审议《关于公司监事2022年薪酬计划》
25、审议《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保>》
26、审议《关于调整<公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保>》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路27号紫檀大厦13层1301-1303

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-23)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易》
2、审议《关于预计公司2022年度向银行申请综合授信额度》
3、审议《关于向民生银行申请综合授信暨关联担保》
4、审议《关于向北京银行申请综合授信暨关联担保》
5、审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担保》
6、审议《关于公司及其关联方为全资子公司北京漫视文创媒体科技有限公司提供担保》

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