掌趣科技300315股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、《关于修订董事会议事规则的议案》
11、《关于修订独立董事工作制度的议案》
12、《关于修订关联交易决策制度的议案》
13、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于减少公司注册资本及股本的议案》
15、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于减少公司注册资本及股本的议案》
2、《关于变更公司注册地址的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于补选楚越华为第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦1号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度报告全文及2022年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度报告全文及2021年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度报告全文及2020年度报告摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
12、审议《关于补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2、关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度报告全文及2019年度报告摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座2层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度报告全文及2018年度报告摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于2018年度日常经营性关联交易确认及2019年度日常经营性关联交易预计的议案》
7、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》
2、《关于补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
7、审议《关于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度报告全文及2017年度报告摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于聘请2018年审计机构的议案》
8、审议《关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》
10、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于补选尚进先生为第三届董事会非独立董事的议案
5、关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、《关于选举刘惠城先生为第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举程莉女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于日常经营关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《2016年度报告全文及2016年度报告摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于2016年度日常经营关联交易确认及2017年度日常经营关联交易预计的议案》
7、《关于聘请2017年审计机构的议案》
8、《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
10、《关于减少公司注册资本及股本的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.关于重大资产重组延期复牌的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座9层

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、审议《关于同意玩蟹科技部分人员进行对外投资事项的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》 2、审议《2015年度董事会工作报告》 3、审议《2015年度监事会工作报告》 4、审议《2015年度财务决算报告》 5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、审议《关于聘请2016年审计机构的议案》 7、审议《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》 9、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《关于补选姚文哲先生为公司董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 4、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》(国金天吉) 5、审议《关于同意由公司年审机构进行动网先锋专项减值测试的议案》 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》 7、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》(国金天惠)

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-25)

议题:

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.逐项审议《关于调整后本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案》
3.《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司与天马时空的七方股东签署附条件生效的<发行股份及支付
现金购买资产协议>的议案》
5.《关于公司与上游信息股东刘智君签署附条件生效的<发行股份购买资
产协议>的议案》
6.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》

7.《关于本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<备考财务报表的审阅报告>及<评估报告>的议案》

8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评
估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、审议《关于补选胡斌先生为公司董事的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于聘请2015 年审计机构的议案》
7、审议《关于变更超募资金用途的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于补选雷家骕先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于补选李仁玉先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016)>的议案》

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-07-07)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-17)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016)》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于聘请2014年审计机构的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日(2014-03-23)、召开日(2014-03-20)

议题:

1. 《关于审议<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2. 《关于审议修订后的<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案>》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日()、召开日(2014-02-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
11、《关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》

大会主题: 2013年第8次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-16)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-16)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日(2013-10-30)、召开日(2013-10-30)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
3、《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与玩蟹科技的八名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5、《关于公司与上游信息的五名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-09)

议题:

1、《关于 2013 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

议案1 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-13)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》(公司独立董事李晓龙先生、廖世强先生、楼珊珊女士将在年度股东大会上述职)
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》
5、审议《关于 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 9 层

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日(2013-02-19)、召开日(2013-02-18)

议题:

1、审议《关于北京掌趣科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、审议《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》3、审议《关于公司使用超募资金支付海南动网先锋网络科技有限公司部分收购款项的议案》4、审议《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》5、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》6、审议《关于北京掌趣科技股份有限公司与广州联动商务咨询服务有限公司、广州肯瑞企业投资咨询有限公司、澄迈锐杰科技咨询服务中心(有限合伙)、王贵青、李智超、宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》7、审议《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要>的议案》8、审议《关于对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案》9、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦9 层

重要日期: 首次公告(2012-12-26)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京掌趣科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日()、召开日(2012-07-23)

议题:

1、审议《聘请2012年度审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》

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