国旅联合600358股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会报告》
2、《公司2023年度监事会报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告全文及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
7、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
13、《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋201会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋201会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司变更2023年度财务报表和内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会报告》
2、《公司2022年度监事会报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
7、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
10、《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司与毅炜投资签订〈业绩考核实施协议〉的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于公司续聘2022年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》
2、《关于为控股子公司新线中视申请北京银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》
2、《关于为控股子公司国联文化申请兴业银行贷款提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司江西新线中视申请光大银行贷款提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司江西新线中视申请兴业银行贷款提供担保的议案》
5、《关于为控股子公司江西新线中视申请赣州银行贷款提供担保的议案》
6、《关于为全资子公司国贵文旅申请赣州银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会报告》
2、《公司2021年度监事会报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2022年度财务预算报告》
5、《公司2021年年度报告全文及摘要》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于公司向江旅集团借款的议案》
10、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于公司增补董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《公司2020年度董事会报告》
2、《公司2020年度监事会报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2021年度财务预算报告》
5、《关于确认其他非流动资产公允价值变动损失的议案》
6、《公司2020年年度报告全文及摘要》
7、《公司2020年度利润分配预案》
8、《公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于公司向江旅集团借款的议案》
10、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
11、《关于公司续聘2021年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于采用差额选举的方式选举独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司收购新线中视28%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于公司续聘2020年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》
2、《关于提请免去施代成董事职务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、公司2019年度董事会报告
2、公司2019年度监事会报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告全文及摘要
6、公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案
7、关于公司向江旅集团借款的议案
8、关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案
9、公司2020年度财务预算报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、关于公司聘请2019年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、关于公司向江旅集团借款的议案
2、关于聘请2019年半年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号江旅集团5楼

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.公司2018年年度报告
2.公司2018年度董事会报告
3.公司2018年度监事会报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配方案
6.公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
7.关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号阿尔法写字楼34栋5楼

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区西大望路63号院7号楼108室会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.关于《公司拟出售中科金股权暨关联交易的议案》
2.关于《公司聘请2018年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、公司2017年年度报告
2、公司2017年度董事会报告
3、公司2017年度监事会报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配方案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院1号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-19)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《增补陆邦一为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院1号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于审议<国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8、《关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案》
9、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会批准厦门当代资产管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金调整利润补偿安排的议案》
14、《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>之补充协议的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院1号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于公司符合重大资产出售条件的议案》 2、《关于公司重大资产出售方案的议案》 3、《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》 4、《关于审议<国旅联合股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于签署附生效条件的<股权转让协议>及其补充协议的议案》 6、《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》 7、《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼7层

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产重组方案的议案》
3《关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案》
4《关于审议<国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》
6《关于签署附生效条件的<增资协议>的议案》
7《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
8《关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案》
9《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
11《关于公司未来三年分红回报规划(2017年-2019年)的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1公司2016年年度报告
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6公司续聘2017年年报审计和内控审计会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号.颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-23)

议题:

《关于公司终止重大资产重组的议案》
《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<利润补偿协议之终止协议>及<股份认购协议之终止协议>的议案》
《关于公司为汤山公司向浦发银行贷款提供担保的议案》
《关于公司为汤山公司向民生银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-11)

议题:

1 《修订<公司章程>的议案》
2 《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-16)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-16)

议题:

1《关于国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-18)

议题:

1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于审议<国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草
案)>及其摘要的议案》
5《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
8《关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案》
9《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
10《关于提请股东大会批准厦门当代资产管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
12《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13《增补黄健翔为公司第六届董事会董事的议案》
14《授权公司经营班子进行委托理财的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、公司2015年年度报告 2、公司2015年度董事会报告 3、公司2015年度监事会报告 4、公司2015年度财务决算报告 5、公司2015年度利润分配方案 6、续聘公司2016年年报审计和内控审计会计师事务所的议案 7、修订<公司章程>的议案 8、公司董事会授权管理层对外投资股权投资企业的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-22)、召开日(2016-01-18)

议题:

1公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案
2聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案
3增补公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-19)

议题:

1延长公司非公开发行股票有效期的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-22)

议题:

1.《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量、募集资金数量和用途的议案》
2.《关于修订<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
3.《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.《关于公司与本次发行认购对象签署股份认购合同之补充合同或解除合同的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-20)

议题:

1 修订《国旅联合风险激励与约束计划》
2 公司董事会换届选举的议案(董事)
3 公司董事会换届选举的议案(独立董事)
4 公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-28)

议题:

1《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》
2《公司为汤山公司向南京银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-07)

议题:

1
《公司增补第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《公司2014年年度报告》
2、《公司2014年度董事会报告》
3、《公司2014年度监事会报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山颐尚温泉度假酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、《修订<公司章程>暨变更公司住所的议案》;
2、《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》;
3、《公司出售金鹰物业并授权董事会及经营班子办理相关事项的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山颐尚温泉度假酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-23)

议题:

1.《汤山公司与南京东百就转让颐尚天元股权签订补充协议的议案》
2.《公司更换2014年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》
3.《公司向国旅集团借款展期3个月的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山颐尚温泉度假酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2014-11-01)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》:
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
6、审议《关于公司与厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)、华安未来资产管理(上海)有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
7、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案中涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。
9、审议《关于提请股东大会同意厦门当代旅游资源开发有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
10、审议《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》。
11、审议《关于修订<公司募集资金使用与管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》:
2、《增补公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》;
2、《公司 2013 年度董事会报告》;
3、《公司 2013 年度监事会报告》;
4、《公司 2013 年度财务决算报告》;
5、《公司 2013 年度利润分配预案》;
6《续聘公司、 2014 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》;
7、《修订<公司章程>的议案》;
8、《增补公司第五届董事会董事的议案》;
9、《重庆颐尚债务清偿暨委托贷款方案的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日()、召开日(2013-12-13)

议题:

1、《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》;
2、《公司对重庆颐尚 6,000 万元委托贷款展期的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日()、召开日(2013-07-24)

议题:

1、《汤山公司转让颐尚天元 21%股权的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

1、《汤山公司取消出售汤山颐尚主题酒店交易的议案》;
2、《公司对重庆颐尚 1.1 亿元委托贷款展期两个月的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《公司 2012 年年度报告全文及摘要》;
2、《公司 2012 年度董事会报告》;
3、《公司 2012 年度监事会报告》;
4、《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、《公司 2012 年度利润分配预案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

1、《公司更换年报审计和内控审计会计师事务所的议案》;
2、《公司向重庆颐尚委托贷款收取利息方式的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

《公司增补董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

《汤山公司与南京金桂园合作开发汤山174 亩土地的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1.《汤山公司转让汤山颐尚主题酒店的议案》
2.《公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会2012年第二次临时会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《国旅联合为重庆颐尚贷款提供担保的议案》；
2、《修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

1、《关于公司向建设银行新街口支行申请9,000万元贷款的议案》；
2、《公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
3、《公司2011年度董事会报告的议案》；
4、《公司2011年度监事会报告的议案》；
5、《公司2011年度财务决算报告的议案》；
6、《公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、《修订<公司章程>的议案》；
8、《重庆颐尚向公司借款的议案》；
9、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2012年度审计业务服务的议案》；
10、《公司董事会换届选举的议案》；
11、《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会2011年第五次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8 号颐尚温泉酒店

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、《关于公司向国旅集团借款增加抵押物的议案》；
2、《关于向交通银行江苏分行申请2011 年度授信方案的议案》；
3、《关于公司对重庆颐尚增资并为其提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会2011年第一次临时会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1、《关于公司向国旅集团借款3亿元》的议案；
2、《关于修订〈国旅联合股份有限公司章程〉》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山街道温泉路8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2011-05-05)、董事会签署日(2011-05-06)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、《公司2010 年年度报告全文及摘要》的议案；
2、《公司2010 年度董事会报告》的议案；
3、《公司2010 年度监事会报告》的议案；
4、《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
5、《公司2010 年度利润分配预案》的议案：
6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2011 年度审计业务服务》的议案：

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二〇一〇年第四次会议决议暨召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京江宁区汤山街道温泉路8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-10-27)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1、《公司为重庆颐尚贷款提供担保》的议案；
2、《重庆颐尚二期项目资金筹措计划》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会2010年第二次临时会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京江宁区汤山镇温泉路8 号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2010-09-01)、董事会签署日(2010-09-03)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

《在交通银行股份有限公司江苏省分行申请2010 年度授信方案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会2010年第二次会议决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山镇温泉路8号颐尚温泉酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、《公司2009年年度报告全文及摘要》
2、《公司2009年度董事会报告》
3、《公司2009年度监事会报告》
4、《公司2009年度财务决算报告》
5、《公司2009年度利润分配方案》
6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2010年度审计业务服务》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○九年第二次临时会议决议暨召开二○○九年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京江宁区汤山镇温泉路8号·颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-10)、股权登记日(2009-09-23)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日()、召开日(2009-09-25)

议题:

（1）、《关于修订<国旅联合股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（2）、《关于修订<国旅联合股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（3）、《关于修订<国旅联合股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（4）、《关于<国旅联合股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
（5）、《关于<国旅联合股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
（6）、《关于向交通银行及招商银行新增贷款及公司银行融资结构调整的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山镇温泉路8号，颐尚温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-16)、股权登记日(2009-08-10)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日(2009-08-14)、召开日(2009-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于转让重庆国旅联合温泉开发有限公司股权的议案》。
7、《关于处置海南国旅联合旅游开发有限公司欠款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会2009年第二次会议决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、《公司2008 年年度报告全文及摘要》
2、《公司2008 年度董事会报告》
3、《公司2008 年度监事会报告》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配方案》
6、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》
7、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2009 年度审计业务服务》
8、《增加国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司注册资金》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○八年第二次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京

重要日期: 首次公告(2008-04-20)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年度报告摘要》
2、《公司2007 年度董事会报告》
3、《公司2007 年度监事会报告》
4、《公司2007 年度财务决算报告》
5、《公司2007 年度利润分配方案》
6、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》
7、《修改〈国旅联合股份有限公司董事会议事规则〉》
8、《公司董事会换届选举》
9、《公司监事会换届选举》
10、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2008 年度审计业务服务》
11、《国旅联合股份有限公司募集资金管理制度》
12、《国旅联合股份有限公司独立董事制度》
13、《国旅联合股份有限公司风险激励与约束计划》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○七年第三次会议暨召开2007年第一次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京汤山温泉度假村

重要日期: 首次公告(2007-06-23)、董事会签署日(2007-06-26)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-18)、网络投票日()、召开日(2007-07-18)

议题:

1.《关于汤山颐尚温泉酒店客房增设项目的议案》。
2、关于公司转让北京西都地产发展有限公司41％股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○七年第一次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京汤山温泉度假村

重要日期: 首次公告(2007-04-22)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、《公司2006年年度报告》
2、《公司2006年度董事会报告》
3、《公司2006年度监事会报告》
4、《公司2006年度利润分配方案》
5、《公司2006年度财务决算报告》
6、《续聘中喜会计师事务所为公司提供2007年度审计业务服务》
7、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○六年第四次会议暨召开2006年第一次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

《关于公司转让深圳市思乐数据技术有限公司20％股权的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区汤山镇温泉路8号·颐尚温泉度假村

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-08)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日(2006-07-03)、召开日(2006-06-19)

议题:

审议事项：国旅联合股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○六年第二次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京国际会议大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-16)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、《公司2005年年度报告》 2、《公司2005年度董事会报告》 3、《公司2005年度监事会报告》 4、《公司2005年度利润分配方案》 5、《公司2006年度财务预算》 6、《公司大股东占用公司非经营性资金清欠方案》 7、《聘请中喜会计师事务所为公司提供2006年度审计业务服务》 8、《修改〈国旅联合股份有限公司章程〉》 9、《公司出让深圳市思乐数据技术有限公司21.12%股权》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 国旅联合股份有限公司董事会二○○五年第三次会议决议暨召开２００５年第１次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁区汤山镇温泉路８号

重要日期: 首次公告(2005-08-27)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-23)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、召开日(2005-09-28)

议题:

１、《公司董事会扩大至十一人并补选两名董事》
２、修改《国旅联合股份有限公司章程》
３、修改《国旅联合股份有限公司董事会议事规则》
４、《更换会计师事务所》
５、《转让北京西都地产发展有限公司１１％股权》

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