永鼎股份600105股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11、关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
12、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
13、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14、公司2023年度内部控制审计报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
5、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
6、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
7、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-10)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于补选公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7、关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
9、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
10、关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
11、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
12、关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
14、公司2022年度内部控制审计报告

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于全资子公司转让其控股子公司部分股权的议案
2、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-13)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于调整公司2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
2、关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
4、关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
6、公司2021年度董事会工作报告
7、公司2021年度监事会工作报告
8、公司2021年度财务决算报告
9、公司2021年度利润分配预案
10、公司2021年年度报告及年度报告摘要
11、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
12、关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
14、关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
15、关于计提2021年度资产减值准备的议案
16、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
17、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
18、关于对外提供财务资助展期的议案
19、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
20、公司2021年度内部控制审计报告
21、关于公司董事会换届选举董事的议案
22、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
23、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-26)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
3、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、江苏永鼎股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2、江苏永鼎股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
5、关于与关联方签署项目合作协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-27)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年度报告及年度报告摘要
6、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
9、关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11、关于计提商誉减值准备的议案
12、关于计提存货跌价准备的议案
13、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
14、公司2020年度内部控制审计报告累积投票议案
15、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
3、关于购买办公楼暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年度报告及年度报告摘要
6、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
10、关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
13、关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
14、公司2019年度内部控制审计报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、公司2018年度报告及年度报告摘要
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8、关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9、关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12、关于公司续聘2019年度审计机构的议案
13、关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14、公司2018年度内部控制审计报告
15、关于公司董事会换届选举董事的议案
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于为子公司申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-02-28)、网络投票日(2019-03-03)、召开日(2019-02-28)

议题:

1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于修订<公司章程>的议案
10、关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
11、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配预案
5公司2017年度报告及年度报告摘要
6关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
7关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
8关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于公司续聘2018年度审计机构的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
14关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
15公司2017年度内部控制审计报告
16关于增补公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-29)

议题:

1江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3关于江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
6关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-07)

议题:

1关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
2关于公司改聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告及年度报告摘要
6关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案
7关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12公司2016年度内部控制审计报告
13关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案
14关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

1关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-27)

议题:

关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

1 关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-22)

议题:

1关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年度财务决算报告 4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、公司2015年年度报告及年度报告摘要 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案 8、关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案 9、关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案 10、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案 11、关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 12、关于公司续聘2016年度审计机构的议案 13、关于公司董事、监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案 14、公司2015年度内部控制审计报告累积投票议案 15、关于公司董事会换届选举董事的议案 16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 17、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1关于公司为控股股东永鼎集团有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、关于增补耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 公司2014年年度报告及年度报告摘要
5 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
6 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
7 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于公司续聘2015年度审计机构的议案
10 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案
12 公司2014年度内部控制审计报告
13 公司2014年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-27)

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案

3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案
6关于审议《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于批准本次交易相关财务报告、审计报告、审阅报告、盈利预测报告、评估报告的议案
8关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
9关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案
10关于签署附生效条件的《非公开发行股票协议》及其补充协议的议案
11关于审议永鼎集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-05)

议题:

1关于增补公司第七届董事会董事的议案
2关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6关于制订《公司对外投资管理制度》的议案
7关于制订《公司对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318 国道72K 北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

(一)审议公司2013年度董事会工作报告;
(二)审议公司2013年度监事会工作报告;
(三)审议公司2013年度财务决算报告;
(四)审议公司2013年度利润分配预案;
(五)审议公司2013年度报告及年度报告摘要;
(六)审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》;
(八)审议《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
(九)审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》;
(十)审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》;
(十一)审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》;
(十二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(十三)听取《公司独立董事2013年度述职报告》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-01)

议题:

(一)关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日()、召开日(2014-02-28)

议题:

1、关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案;
2、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案;
2、关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日(2013-10-16)、召开日(2013-10-14)

议题:

1、关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案;
2、关于公司拟转让其持有的控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司70.6%股权事项的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
2 关于公司对外担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度财务决算报告;
4、审议公司 2012 年度利润分配预案;
5、审议公司 2012 年度报告及年度报告摘要;
6、审议公司 2013 年度续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案。
8、审议关于公司董事会换届选举的议案;
9、审议关于公司监事会换届选举的议案;
10、听取《独立董事 2012 年度述职报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

审议《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案。
2、审议关于公司拟转让其持有的参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司21.3%股权的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度利润分配预案；
5、审议公司2010 年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
7、审议关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区江苏永鼎股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-18)、董事会签署日(2010-06-21)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-08)、网络投票日(2010-07-12)、召开日(2010-07-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2010年度非公开发行股票预案
4、关于前次募集资金使用情况的报告
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年度利润分配预案；
5、审议公司2009年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案；
9、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

1、审议关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-16)、网络投票日()、召开日(2009-09-16)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案；
3、审议《关于公司改聘审计机构的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案；
6、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于公司董事、监事2008 年度薪酬的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

审议关于向控股子公司提供对外担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-19)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、召开日(2008-11-24)

议题:

1、审议关于公司审计机构变更的议案；
2、审议关于向控股子公司提供对外担保的议案。
3、《关于修改＜公司章程＞的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要；
6、审议2008 年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
7、审议关于独立董事2007 年度述职报告。
8.《关于修改＜公司章程＞的临时议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-19)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-10-31)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-25)、董事会签署日(2007-06-27)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6、审议关于人事聘免的议案；
7、审议2007年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
8、审议关于独立董事2006年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第二次临时董事会会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-18)、董事会签署日(2006-12-20)、股权登记日(2006-12-28)、现场登记日(2007-01-03)、网络投票日()、召开日(2007-01-03)

议题:

审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-13)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

1、审议《关于向参股公司提供对外担保的议案》；
2、审议《关于向参股公司对外投资的议案》；
3、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于向下属子公司提供贷款担保的议案；
10、审议2006年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；
11、审议关于公司董事会换届选举的议案；
12、审议关于公司监事会换届选举的议案；
13、审议关于独立董事2005年度述职报告。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏永鼎股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区江苏永鼎股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-09)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-03)、现场登记日(2005-11-08)、网络投票日(2005-11-10)、召开日(2005-11-08)

议题:

会议审议事项：江苏永鼎股份有限公司股权分置改革方案。

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