磁谷科技688448股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京磁谷科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)公司A309会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京磁谷科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)南京磁谷科技股份有限公司A309会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京磁谷科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)南京磁谷科技股份有限公司A309会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-14)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京磁谷科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)南京磁谷科技股份有限公司A309会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京磁谷科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)南京磁谷科技股份有限公司A309会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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