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大族激光

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大族激光002008股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-08)、 召开日(2024-04-26)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及2023年年度报告摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配的预案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案
10、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
11、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
12、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
13、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-13)、 召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于出售资产的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-04-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及2022年年度报告摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配的预案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区重庆路12号大族全球智造中心1栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-12-05)、 召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于分拆所属子公司上海大族富创得科技有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案
2、关于分拆上海大族富创得科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案
3、关于《大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海大族富创得科技有限公司至创业板上市的预案》的议案
4、关于上海大族富创得科技有限公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆上海大族富创得科技有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于上海大族富创得科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
10、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11、关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案
12、关于公司为大族激光华东区域总部基地一期项目银团贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区重庆路12号大族全球智造中心1栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、 召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-06-06)、 召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-05-06)、 召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于调整公司管理体制的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
8、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
9、关于修订公司《募集资金管理和使用办法》的议案
10、关于修订公司《选聘会计师事务所专项制度》的议案
11、关于修订公司《证券投资内控管理制度》的议案
12、关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-21)、 召开日(2022-04-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及2021年年度报告摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配的预案
6、关于使用自有资金进行投资理财的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-24)、 召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于分拆所属子公司深圳市大族光电设备股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案
2、关于分拆深圳市大族光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案
3、关于《大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所属子公司深圳市大族光电设备股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
4、关于深圳市大族光电设备股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆深圳市大族光电设备股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于深圳市大族光电设备股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
10、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11、关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、 召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-06)、 召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-28)、 召开日(2021-04-23)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告及2020年度报告摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配的预案
6、关于使用自有资金进行投资理财的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于调整部分非独立董事津贴的议案;
12、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
14、关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-12-01)、 召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于分拆所属子公司深圳市大族数控科技有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案 2、关于分拆深圳市大族数控科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案 3、关于《大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所属子公司深圳市大族数控科技有限公司至创业板上市的预案》的议案 4、关于深圳市大族数控科技有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 5、关于分拆深圳市大族数控科技有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 7、关于深圳市大族数控科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案 8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案 9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 10、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 11、关于在控股子公司深圳市大族数控科技有限公司实施员工持股计划的议案 12、关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案 13、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-08-03)、 召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、 召开日(2020-06-05)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及2019年度报告摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配的预案
6、关于使用自有资金进行投资理财的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙、为公司2020年审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、 召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-19)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、 召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、 召开日(2019-05-10)

议题:

1)《2018年度董事会工作报告》;
2)《2018年度监事会工作报告》;
3)《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》;
4)《2018年度财务决算报告》;
5)《2018年度利润分配的预案》;
6)《关于公司对外担保的议案》;
7)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
8)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》;
9)《关于修改<公司章程>的议案》;
10)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、 召开日(2019-04-08)

议题:

1、关于公司确定回购股份用途的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、 召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、 召开日(2018-05-03)

议题:

1.00《2017年董事会工作报告》
2.00《2017年监事会工作报告》
3.00《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00《2017年财务决算报告》
5.00《2017年利润分配方案》
6.00《关于公司对外担保的议案》
7.00《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、 召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、 召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
8、《关于2018年度-2020年度分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司参股新能源产业基金暨关联交易的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、 召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年董事会工作报告》;
2、审议《2016年监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》。
4、审议《2016年财务决算报告》;
5、审议《2016年利润分配方案》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
7、审议《关于公司为下属控股子公司担保的议案》;
8、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
9、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-30)、 召开日(2016-10-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于公司为下属控股子公司担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、 召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年董事会工作报告》;
2、审议《2015年监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
4、审议《2015年财务决算报告》;
5、审议《2015年利润分配方案》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》;
8、审议《关于免去张鹏先生董事职务的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会召开公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-29)、 召开日(2015-10-28)

议题:

1.审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、 召开日(2015-06-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》;
8、审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》;
9、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;
10、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修改<大族激光科技产业集团股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、 召开日(2015-05-07)

议题:

( 1)《 2014 年董事会工作报告》;
( 2)《 2014 年监事会工作报告》;
( 3)《 2014 年度报告》及《 2014 年度报告摘要》;
( 4)《 2014 年财务决算报告》;
( 5)《 2014 年利润分配方案》; 本议案审议的内容影响中小投资者的利益, 对中小投资者的表决进行单独计票( 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);
( 6)《 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》;
( 7)《关于修改<公司章程>的议案》,本议案审议的内容为特别决议事项, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效;
( 8)《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》; 本议案审议的内容为特别决议事项, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效;
( 9)《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》, 本议案审议的内容为特别决议事项, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北方光电股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、 召开日(2014-05-08)

议题:

(1)《2013年董事会工作报告》;
(2)《2013年监事会工作报告》;
(3)《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;
(4)《2013年财务决算报告》;
(5)《2013年利润分配方案》;
(6)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)《关于调整独立董事津贴的议案》;
(9)《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-16)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-08)、网络投票日(2013-10-09)、 召开日(2013-10-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
5、审议《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》;
6、审议《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、 召开日(2013-05-10)

议题:

(1)《2012 年董事会工作报告》;
(2)《2012 年监事会工作报告》;
(3)《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
(4)《2012 年财务决算报告》;
(5)《2012 年利润分配方案》;
(6)《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司 关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、 召开日(2012-12-24)

议题:

审议《关于公司变更2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日(2012-10-24)、 召开日(2012-10-22)

议题:

1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划(草案修订稿)及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和授予数量
1.3 激励对象获授权益工具的分配情况
1.4 计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期
1.5 权益工具的行权价格及确定方法
1.6 激励对象获授条件和行权条件
1.7 股权激励计划的调整方法和程序
1.8 股权激励计划的会计处理方法
1.9 公司实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 股权激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权激励计划相关事宜的议案》
3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日(2012-07-10)、 召开日(2012-07-09)

议题:

1、审议《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-07)、 召开日(2012-05-04)

议题:

1、《2011年董事会工作报告》; 2、《2011年监事会工作报告》; 3、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》; 4、《2011年财务决算报告》; 5、《2011年利润分配方案》; 6、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》; 7、《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》(此项议案经第四届董事会第十七次会议审议,提交本次股东大会批准)。 8、《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司16.44%股权的议案》(此项议案经第四届董事会第十九次会议审议,提交本次股东大会批准)。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道9988号大族科技中心2楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、 召开日(2011-12-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》;
3、审议《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》;
4、审议《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》;
5、审议《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》;
6、审议《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、 召开日(2011-05-04)

议题:

(1)《2010年董事会工作报告》;
(2)《2010年监事会工作报告》;
(3)《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》;
(4)《2010年财务决算报告》;
(5)《2010年利润分配方案》;
(6)《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心会议室(2楼)

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日(2010-12-26)、 召开日(2010-12-24)

议题:

审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道9988 号大族科技中心2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-28)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、 召开日(2010-09-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》;
1.1 高云峰
1.2 张建群
1.3 周朝明
1.4 胡殿君
1.5 刘学智
1.6 马胜利
1.7 张鹏
1.8 于秀峰(独立董事)
1.9 李景镇(独立董事)
1.10 王红波(独立董事)
1.11 庞大同(独立董事)
2、《关于监事会换届选举的议案》;
2.1 陈俊雅
2.2 陈雪梅
以上议案实行累计投票办法,其中非独立董事、独立董事分别投票。
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于转让控股子公司股权的议案》;
6、《关于处置可供出售金融资产的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术园北区新西路9 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、 召开日(2010-05-14)

议题:

独立董事将在年度股东大会上述职
(1)《2009 年董事会工作报告》;
(2)《2009 年监事会工作报告》;
(3)《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
(4)《2009 年财务决算报告》;
(5)《2009 年利润分配方案》;
(6)《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
(9)《关于公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司出售重大资产的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-20)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日(2009-12-06)、 召开日(2009-12-04)

议题:

《关于公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司参股投资设立海南颐和养老产业股份有限公司(筹)的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-26)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日(2009-11-09)、 召开日(2009-11-06)

议题:

1、《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》; 2、《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》; 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》; 4、《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》; 5、《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-28)、董事会签署日(2009-08-28)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日(2009-09-13)、 召开日(2009-09-11)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3、《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、 召开日(2009-05-15)

议题:

(1)《2008 年董事会工作报告》;
(2)《2008 年监事会工作报告》;
(3)《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》;
(4)《2008 年财务决算报告》;
(5)《2008 年利润分配议案》;
(6)《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》;
(7)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;
(8)《关于变更营业执照经营范围的议案》;
(9)《关于修改<公司章程>的议案》;
(10)《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
(11)《关于制定<证券投资内控制度>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-20)、董事会签署日(2009-02-20)、股权登记日(2009-03-04)、现场登记日(2009-03-06)、网络投票日(2009-03-08)、 召开日(2009-03-06)

议题:

本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术园北区新西路9号

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-20)、网络投票日()、 召开日(2008-10-20)

议题:

议案:《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-31)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日(2008-08-14)、 召开日(2008-08-13)

议题:

1)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(2)《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》;
(3)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(4)《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》;
(5)《关于设立董事会战略委员会和风险控制委员会及其人员组成的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-18)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、 召开日(2008-03-21)

议题:

(1)《2007 年董事会工作报告》;
(2)《2007 年监事会工作报告》;
(3)《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》;
(4)《2007 年财务决算报告》;
(5)《2007 年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
(6)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;
(7)《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
(8)《关于前次募集资金使用情况报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-04)、董事会签署日(2008-01-05)、股权登记日(2008-01-17)、现场登记日(2008-01-18)、网络投票日(2008-01-20)、 召开日(2008-01-18)

议题:

审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-12)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日(2007-10-16)、 召开日(2007-10-15)

议题:

1、 审议《关于符合申请公开增发条件的议案》;
2、 审议《关于公开增发方案的议案》;
3、 审议《关于公开增发募集资金使用可行性报告的议案》;
4、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发工作相关事宜的议案》;
6、 审议《关于本次公开增发前滚存利润分配政策的议案》;
7、 审议《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请9600 万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市大族激光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-06)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、 召开日(2007-09-07)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》; 2、《关于监事会换届选举的议案》; 3、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-19)、董事会签署日(2007-06-20)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-03)、网络投票日(2007-07-04)、 召开日(2007-07-03)

议题:

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2)《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》;
(3)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开二零零六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-02)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、 召开日(2007-04-20)

议题:

(1)《2006年董事会工作报告》;
(2)《2006年监事会工作报告》;
(3)《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》;
(4)《2006年财务决算报告》;
(5)《2006年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
(6)关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-02)、董事会签署日(2006-09-02)、股权登记日(2006-09-14)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、 召开日(2006-09-15)

议题:

1. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司章程》的议案;
2. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-23)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-06)、网络投票日(2006-09-07)、 召开日(2006-09-06)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
(二)关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案;
1、发行股票的类型和面值
2、发行股票的数量
3、发行对象及向原股东配售的安排
4、上市地点
5、发行价格及定价依据
6、发行方式
7、募集资金用途
8、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案
9、本次非公开发行股票决议的有限期限
(三)关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
(四)关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-05)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日()、 召开日(2006-08-16)

议题:

1.《关于修改股东大会议事规则的议案》;
2.《关于修改董事会议事规则的议案》;
3.《关于修改监事会议事规则的议案》;
4.《关于修改对外担保决策制度的议案》;
5.《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》;

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、 召开日(2006-05-08)

议题:

1)独立董事述职;
2)审议如下议案:
a.《2005年董事会工作报告》;
b.《2005年监事会工作报告》;
c.《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》;
d.《2005年财务决算报告》;
e.《2005年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
f.关于选举罗平女士为公司董事的议案
g.关于修改公司《章程》的议案;

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号公司一楼

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-24)、 召开日(2005-10-24)

议题:

《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开二○○五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-01)、董事会签署日(2005-08-02)、股权登记日(2005-08-23)、现场登记日(2005-08-24)、网络投票日()、 召开日(2005-08-24)

议题:

a、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
b、审议《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》;
c、审议《关于将募股项目YAG及CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》。

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