奥比中光688322股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-23)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-23)

议题:

1、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
4、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区奥比科技大厦3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
9、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 6、《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥比中光科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

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