华特气体688268股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺沿江北路32号白天鹅酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》
13、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
14、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》
2、《关于公司拟签订<投资协议书><补充协议>暨前期投资项目变更事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村白天鹅酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会的工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司修改<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于公司修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于公司修改<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于公司修改<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于公司修改<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于公司修改<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于公司修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会的工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2022年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区里水镇和顺金逢路广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东华特气体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会的工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2021年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》
8、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆2楼大会议室(佛山市南海区里水镇和顺幸福大道,省实南海学校南行500米右转)

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅(地址:佛山市南海区里水镇和顺幸福大道,省实南海学校南行500米右转)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
9、《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华特气体股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》

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