卓然股份688121股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
3、《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年独立董事年度述职报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
12、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
13、《关于选举公司ESG管理委员会委员的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于制定公司未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
10、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
11、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店VIP3会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区临新路268弄3号上海卓然工程技术股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商登记的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于变更公司注册地址、修订《公司章程(草案)》并办理工商变更登记的议案

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