德邦科技688035股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
2、《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案
3、《关于〈2023年财务决算和2024年度财务预算报告〉的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
6、《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
7、《关于确认2023年度和预计2024年度董事薪酬分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
10、《关于确认2023年度和预计2024年度监事薪酬分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订部分公司治理制度的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号9号楼5楼烟台德邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
3、《关于董事会2022年度工作报告的议案》
4、《关于2022年财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案的议案》
7、《关于确认2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配情况的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更部分募投项目的议案》
10、《关于监事会2022年度工作报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号9号楼5楼烟台德邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台德邦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号9号楼5楼烟台德邦科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

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