春雪食品605567股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度报告及摘要》的议案
4、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年年度利润分配方案》的议案
5、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度财务预算报告》的议案
7、春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案
8、春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案
9、春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
10、春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
11、春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案
12、春雪食品集团股份有限公司关于《修订公司章程》的议案
13、春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案
14、春雪食品集团股份有限公司关于《修订<监事会议事规则>》的议案
15、春雪食品集团股份有限公司关于《2024年度投资计划及提请股东大会授权》的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省莱阳市富山路382号春雪食品集团股份有限公司五楼第二会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、
召开日(2023-10-10)
议题:
1、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、春雪食品集团股份有限公司关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜》的议案
3、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
4、春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省莱阳市富山路382号春雪食品集团股份有限公司五楼第二会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-19)、
召开日(2023-07-17)
议题:
1、春雪食品集团股份有限公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省莱阳市富山路382号春雪食品集团股份有限公司五楼第二会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度财务预算报告》的议案
5、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年年度报告及摘要》的议案
6、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年年度利润分配方案》的议案
7、春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案
8、春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
9、春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案
10、春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案
11、春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
12、春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案
13、春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案
14、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度投资计划及提请股东大会授权》的议案
15、春雪食品集团股份有限公司关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案
16、春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案
17、春雪食品集团股份有限公司关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案
18、关于选举非独立董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省莱阳市富山路382号春雪食品集团股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉》的议案
2、春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案
3、春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案
4、春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度日常关联交易预计额度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山东省莱阳市富山路382号春雪食品集团股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-17)
议题:
1、春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度财务预算报告》的议案
5、春雪食品集团股份有限公司关于《2021年年度报告及摘要》的议案
6、春雪食品集团股份有限公司关于《2021年年度利润分配预案》的议案
7、春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
8、春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》的议案
9、春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》的议案
10、春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
11、春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度投资计划及提请股东大会授权》的议案
12、春雪食品集团股份有限公司关于《聘任会计师事务所》的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 春雪食品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 莱阳市富山路382号春雪食品集团股份有限公司五楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、
召开日(2021-12-16)
议题:
1、《春雪食品集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》
2、《春雪食品集团股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
