中马传动603767股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2023年度独立董事述职报告》
8、《关于确定董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9、《2023年监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订独立董事工作制度的议案
3、关于增补第六届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
8、《2022年度独立董事述职报告》
9、《2022年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-05)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-05)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确定董事会董事薪酬标准及独立董事津贴的议案》
8、《2021年度独立董事述职报告》
9、《2021年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度报告及摘要》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的预案》
7、《关于确定董事会董事薪酬标准的预案》
8、《2020年度独立董事述职报告》
9、《2020年度监事会工作报告》
10、《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
11、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江中马传动股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度报告及摘要》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
8、《2019年度独立董事述职报告》
9、关于公司向银行借款和授权的议案》
10、《关于变更募集资金投资项目的议案》
11、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
12、2019年度监事会工作报告》
13、关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
6、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

2018年度董事会工作报告
2018年度财务决算报告
2018年度报告及摘要
2019年度财务预算报告
2018年度利润分配预案
关于续聘公司2019年度审计机构的议案
关于确定董事会董事薪酬标准的议案
关于公司向银行借款和授权的议案
关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案
独立董事述职报告
2018年度监事会工作报告
关于确定监事会监事薪酬标准的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《2017年度报告及摘要》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
8、《2017年度独立董事述职报告》
9、《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11、《监事会工作报告》
12、《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中马传动股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案

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