密尔克卫603713股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10、《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
12、《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
15、《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
17、《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用计划的议案》
2、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》
3、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于制定<公司章程(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
9、《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
11、《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)(GDR上市后适用)>的议案》
12、《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》
13、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
8、《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
13、《关于增补公司监事的议案》
14、《关于修订<公司关联交易控制与决策制度>的议案》
15、《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
16、《关于修订<公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》
17、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
18、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于制订GDR发行上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》
9、《关于制订GDR发行上市后生效的<股东大会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于制订GDR发行上市后生效的<董事会议事规则(草案)>的议案》
11、《关于制订GDR发行上市后生效的<监事会议事规则(草案)>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
12、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
8、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
13、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
14、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼

重要日期: 首次公告(2021-09-03)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于增加公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江金桥华虹创新园39号楼

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2 、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
12、《关于增补非独立董事的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2020年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、关于增补独立董事的议案
2、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6《关于增加公司及所属子公司2019年度银行综合授信额度并提供相应担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、公司2018年年度报告全文及摘要 2、公司2018年度董事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2019年度财务预算报告 5、公司2018年度利润分配预案 6、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7、关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案 8、关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案 9、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 10、关于延长募集资金投资项目建设期的议案 11、关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区华佗路68号8号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案
2、关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案
3、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区华佗路68号8号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

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