荣泰健康603579股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于提议续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案
9、关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司2024年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
12、关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
13、关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于预计公司2024年年度日常关联交易的议案
2、关于公司修订《董事会议事规则》的议案
3、关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
4、关于公司修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案
9、关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
12、关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
13、关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
14、关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
15、关于公司修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于公司修订《董事会议事规则》的议案
17、关于公司修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
19、关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
20、关于公司修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
21、关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
22、关于公司修订《独立董事工作制度》的议案
23、关于公司修订《募集资金管理办法》的议案
24、关于公司修订《信息披露管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于预计公司2023年年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-18)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-18)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
8、关于公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
11、关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
13、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于预计公司2022年年度日常关联交易的议案
2、关于聘请公司2020年可转债受托管理人并签署受托管理协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号上海荣泰健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于公司<2021年管理合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年管理合伙人持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年管理合伙人持股计划有关事项的议案》
7、《关于选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》
8、《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
12、《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
14、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于变更公司经营范围等事项暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》
8、《关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
11、《关于终止实施公司2017年股票期权激励计划的议案》
12、《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2020-2022年)》
21、《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-18)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号,公司2208会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
4《关于公司2018年度财务报告的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2018年度利润分配的议案》
7《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
9《关于公司2019年度对外借款相关事宜的议案》
10《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》
11《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
13《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号,公司2208会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号,公司2208会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《关于2018年半年度利润分配的议案》
2、《关于修改经营范围暨公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议
3、关于公司2017年度报告及报告摘要的议
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配的议案
6、关于公司2018年度对外借款相关事宜的
7、关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
10、关于公司与银行签订融资协议的议案
11、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
12、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2《关于修改公司章程的议案》
3《关于公司向银行借款的议案》
4《关于子公司浙江艾荣达健康科技有限公司向银行借款的议案》
5《关于子公司上海稍息网络科技有限公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度报告及报告摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配的议案
6关于公司2017年度财务预算报告的议案
7关于公司2017年度对外借款相关事宜的议案
8关于公司2017年度购买理财产品的议案
9关于聘请公司2017年度审计机构的议案
10关于公司开展2017年度远期结汇业务的议案
11关于<公司2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案
12关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
13关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
14关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.《关于向上海艾荣达健身科技有限公司增资的议案》
3.《关于向浙江艾荣达健康科技有限公司增资的议案》
4.《关于制定<上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

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