南都物业603506股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
10、关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
13、关于2024年度日常关联交易预计的议案
14、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
15、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于2023年度日常关联交易预计的议案
13、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案
11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
14、关于制定公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
15、关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案
17、关于修改《董事会议事规则》的议案
18、关于修改《独立董事工作制度》的议案
19、关于修改《关联交易管理制度》的议案
20、关于修改《募集资金管理制度》的议案
21、关于修改《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-25)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理授权额度的议案
2、关于变更募集资金投资项目的议案
3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
8、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
9、关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、关于补选公司董事的议案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15、关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案
16、关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
8、关于确认2019年度日常关联交易的议案
9、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10、关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
14、关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于制定公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案
6、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7、关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
8、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
9、关于确认2018年度日常关联交易的议案
10、关于预计2019年度日常关联交易的议案
11、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
12、关于确认公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
16、关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(一)
17、关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案(二)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-26)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南都物业服务股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
6、关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
7、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
8、关于确认2017年度日常关联交易的议案
9、关于预计2018年度日常关联交易的议案
10、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
11、关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议
案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案
13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
15、关于变更部分募投项目资金用途的议案
16、关于修订公司《章程》并办理工商变更登记的议案

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