元成股份603388股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼元成环境股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度财务决算报告
3、2023年度董事会工作报告
4、关于董事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案
5、关于监事人员2024年度薪酬计划的议案
6、关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度对外担保预计授权的议案
9、关于申请2024年度融资额度授权的议案
10、关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的议案
11、2023年度监事会工作报告
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
14、关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
15、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
18、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
19、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
20、关于选举公司独立董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼元成环境股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度财务决算报告
3、2022年度董事会工作报告
4、关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案
5、关于续聘2023年度审计机构的议案
6、关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬计划的议案
7、关于2023年度对外担保预计授权的议案
8、关于2023年对合并体系内子公司提供财务资助的议案
9、关于2023年对融资额度授权的议案
10、关于2022年完成情况及2023年度日常关联交易额度预计授权的议案
11、2022年度监事会工作报告
12、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于补选公司非独立董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼元成环境股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-16)、
召开日(2023-01-09)
议题:
1、元成环境股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼元成环境股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-23)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、2021度董事会工作报告
2、2021度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度对外担保预计授权的议案
7、关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案
8、关于申请2022年度融资额度授权的议案
9、关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案
10、2021年度内部控制评价报告
11、关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
15、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
16、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
17、关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
21、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
22、关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的议案
23、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
24、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
25、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
26、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
27、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
28、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
29、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
30、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
31、关于选举董事的议案
32、关于选举独立董事的议案
33、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼元成环境股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-29)、
召开日(2021-11-24)
议题:
1、《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
2、《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-31)、
召开日(2021-05-25)
议题:
1、《元成环境股份有限公司2020年年度报告及摘要》
2、《元成环境股份有限公司关于公司2020年度利润分配的议案》
3、《元成环境股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《元成环境股份有限公司2020年度董事会工作报告》
5、《元成环境股份有限公司2020年度监事会工作报告》
6、《元成环境股份有限公司关于2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7、《元成环境股份有限公司关于2021年度对外担保预计授权的议案》
8、《元成环境股份有限公司关于2021年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
9、《元成环境股份有限公司关于申请2021年度融资额度授权的议案》
10、《元成环境股份有限公司关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度额度预计授权的议案》
11、《元成环境股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
12、《元成环境股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
13、《元成环境股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14、《元成环境股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
15、《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
16、《元成环境股份有限公司关于对外投资的关联交易议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、
召开日(2020-09-04)
议题:
1、《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-11)
议题:
1、《元成环境股份有限公司2019年年度报告及摘要》
2、《元成环境股份有限公司关于公司2019年度利润分配的议案》
3、《元成环境股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《元成环境股份有限公司2019年度董事会工作报告》
5、《元成环境股份有限公司2019年度监事会工作报告》
6、《元成环境股份有限公司关于2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7、《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
9、《元成环境股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《元成环境股份有限公司关于2020年度对外担保预计授权的议案》
11、《元成环境股份有限公司关于2020年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
12、《元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案》
13、《元成环境股份有限公司关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度额度预计授权的议案》
14、《元成环境股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
15、《元成环境股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
16、《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-20)、
召开日(2019-09-16)
议题:
1、《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、
召开日(2019-05-10)
议题:
1《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》
2《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
3《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》
4《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》
5《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》
6《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
8《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
9《元成环境股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》
11《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
12《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》
13《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》
14《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
15《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
17.00《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
18《关于<元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》
19《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
20《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
21《关于制定<元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》
22《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
23《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》
24《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
25《元成环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》累积投票议案
26.00《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
27.00《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼
重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-20)、
召开日(2018-12-14)
议题:
1、《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》
2、《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》
3、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》
4、《元成环境股份有限公司股东大会议事规则》
5、《元成环境股份有限公司董事会议事规则》
6、《元成环境股份有限公司监事会议事规则》
7、《元成环境股份有限公司独立董事工作细则》
8、《元成环境股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 元成环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、
召开日(2018-05-16)
议题:
1《元成环境股份有限公司2017年年度报告及摘要》
2《元成环境股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3《元成环境股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4《元成环境股份有限公司2017年度财务决算报告》
5《元成环境股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
6《元成环境股份有限公司关于2018年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
7《元成环境股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8《元成环境股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
9《元成环境股份有限公司关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《元成环境股份有限公司关于公司2018年度对外担保预计的议案》
11《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼
重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-22)、
召开日(2018-03-16)
议题:
1、《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司变更名称的议案》
2、《浙江元成园林集团股份有限公司关于公司修改经营范围的议案》
3、《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》
4、《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资的议案》
5、《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案》
6、《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会日常关联交易额度的议案》
7、《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》
8、《浙江元成园林集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
9、《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室
重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、
召开日(2017-09-13)
议题:
1、《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《浙江元成园林集团股份有限公司关于<元成股份2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
5、《浙江元成园林集团股份有限公司关于2017年中期高送转预案的议案》
6、《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》
7、《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理融资的公告》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、
召开日(2017-05-26)
议题:
1《关于<浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8《浙江元成园林集团股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省杭州市庆春东路2-6号尽头金融大厦15楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、
召开日(2017-05-04)
议题:
1《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更的议案》
2关于选举董事的议案
