华懋科技603306股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司监事津贴方案的议案
9、关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案
10、关于修订公司<股东大会议事规则>等议案
11、关于修订<监事会议事规则>的议案
12、关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于确定独立董事津贴的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
8、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2、审议《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8、关于重新制定公司章程的议案
9、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金使用管理办法、对外担保管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范的议案
10、关于修订公司<监事会议事规则>的议案
11、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案
13、关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案
14、关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
15、关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案
17、关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案
18、关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
19、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、关于公司拟向全资子公司增资的议案
2、关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号华懋(厦门)新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于部分募集资金投资项目延期的议案
8、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
9、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
10、关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<信息披露事务管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案
11、关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>、<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
12、关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2、关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案
4、关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于确定独立董事津贴的议案
2、关于修订<董事会议事规则>的议案
3、关于修订<公司章程>的议案
4、关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
9、关于制定〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划〉的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-22)

议题:

1.关于确定独立董事津贴的议案
2.关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配的议案
6、关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、2017年年度报告全文及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-28)

议题:

12016年年度报告全文及摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配的议案
6关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
7关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8关于制定〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划〉的议案
9关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
10关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-25)

议题:

1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-21)

议题:

1关于确定独立董事津贴的议案
2关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-05)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-18)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公
开发行A股股票具体事宜的议案
7关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.2015年年度报告全文及摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度监事会工作报告
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-03)

议题:

1.《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2.《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、2014年年度报告全文及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年利润分配的议案
6、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于制定《对外担保管理制度》的议案
9、关于制定《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

1 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

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