凤竹纺织600493股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配的预案
7、关于2023年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于申请最高借款综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10、关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于与晋江市自然资源局签订<征收拆迁补偿安置协议书>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于选举林鑫先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区福建凤竹纺织科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配的预案
7、关于2022年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于申请最高借款综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10、关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
11、福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2023-2025年)
12、关于增补罗理和先生为第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区福建凤竹纺织科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区福建凤竹纺织科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于选举李晓芳女士为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区福建凤竹纺织科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配的预案
7、关于2021年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于申请最高借款综合授信额度的议案
9、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
10、关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11、关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
12、关于选举第八届董事会董事的议案
13、关于选举第八届董事会独立董事的议案
14、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配的预案
7、关于2020年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2021年日常关联交易事项的议案
9、关于申请最高借款综合授信额度的议案
10、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11、关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>部分条款的议案》
2、关于增补第七届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、关于申请融资的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、2019年年度报告及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度监事会工作报告
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配的预案
7、关于2019年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2020年日常关联交易事项的议案
9、关于申请最高借款综合授信额度的议案
10、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11、关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
12、《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2020-2022年)》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、2018年年度报告及其摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度监事会工作报告
5、2018年度财务决算报告
6、2018年度利润分配的预案
7、关于2018年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2019年日常关联交易事项的议案
9、关于申请最高借款综合授信额度的议案
10、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11、关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案
12、关于公司董事、监事年度薪酬的议案
13、关于选举第七届董事会董事的议案
14、关于选举第七届董事会独立董事的议案
15、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-23)

议题:

1.2017年年度报告及其摘要
2.2017年度董事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度监事会工作报告
5.2017年度财务决算报告
6.2017年度利润分配的预案
7.关于2017年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.关于公司2018年日常关联交易事项的议案
9.关于申请最高借款综合授信额度的议案
10.关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11.关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂的议案》
2、《关于变更河南安阳项目投向的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、2016年年度报告及其摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度监事会工作报告
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配的预案
7、关于2016年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于公司2017年日常关联交易事项的议案
9、关于申请最高借款综合授信额度的议案
10、关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11、福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2017-2019年)
12、关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-04)

议题:

1 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-26)

议题:

1.2015年年度报告及其摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.2015年度监事会工作报告
5.2015年度财务决算报告
6.2015年度利润分配的预案
7.关于2015年度审计费用及续聘福建华兴会计师事普通合伙)作为公司2016年度财务审计机构和内机构的议案
8.关于公司2015年日常关联交易事项的议案
9.关于申请最高借款综合授信额度的议案
10.关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
11.关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12.关于选举第六届董事会董事的议案
13.关于选举第六届董事会独立董事的议案
14.关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-27)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议2014年年度报告及其摘要;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度独立董事述职报告》;
4、审议《2014年度监事会工作报告》;
5、审议《2014年度财务决算报告》;
6、审议《2014年度利润分配的预案》;
7、审议《关于2014年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》;
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》;
10、审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-09)

议题:

1 审议《关于修改公司章程的议案》
2 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》
3 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订)
4 审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》
5 审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-23)、召开日(2014-05-21)

议题:

1.审议2013年年度报告及其摘要
2.审议《2013年度董事会工作报告》
3.审议《2013年度独立董事述职报告》
4.审议《2013年度监事会工作报告》
5.审议《2013年度财务决算报告》
6.审议《2013年度利润分配的预案》
7.审议《关于2013年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.审议《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》
9.审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》
10.审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》
11.审议《关于修改公司章程的议案》
12.审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划(2014-2016年)》
13.审议《监事会工作规则》
14.审议《关于增补第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1 审议2012年年度报告及其摘要;
2 审议《2012年度董事会工作报告》;
3 审议《2012年度独立董事述职报告》;
4 审议《2012年度监事会工作报告》;
5 审议《2012年度财务决算报告》;
6 审议《2012年度利润分配的预案》;
7 审议《关于 2012 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》;
8 审议《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》;
9 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》;
10 审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》;
11审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-27)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议2011 年年度报告及其摘要；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度监事会工作报告》；
5、审议《2011 年度财务决算报告》；
6、审议《2011 年度利润分配的预案》；
7、审议《关于2011 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012 年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11、审议《关于增补第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议2010年年度报告及其摘要；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》
4、审议《2010年度监事会工作报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于2010年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2011年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11、审议《关于制订<高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法>及核定2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
13、审议《股东大会议事规则(修订案)》；
14、审议《董事会议事规则(修订案)》；
15、审议《对外担保管理制度(修订案)》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议2009年年度报告及其摘要；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009年度监事会工作报告》；
5、审议《2009年度财务决算报告》；
6、审议《2009年度利润分配方案》；
7、审议《关于2009年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日()、召开日(2009-08-13)

议题:

1、审义《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于调整银行借款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议2008 年年度报告及其摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《2008 年度财务决算报告》；
6、审议《2008 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2008 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2009 年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、审议2007 年年度报告及其摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2007 年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2008 年日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
11、审议《关于调整公司董事的议案》；
12、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-23)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-25)、网络投票日()、召开日(2007-05-25)

议题:

1、审议2006年年度报告及其摘要；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2007年日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
10、审议《关于调整募集资金项目投资总额的议案》
11、审议《关于董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于推荐第三届监事会候选人的议案》；
13、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-18)、董事会签署日(2006-12-19)、股权登记日(2006-12-26)、现场登记日(2006-12-29)、网络投票日()、召开日(2006-12-29)

议题:

1、审议《关于为江西凤竹棉纺有限公司7200万元固定资产贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-19)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议2005年年度报告及其摘要；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2006年日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
9、审议《关于修订福建凤竹纺织科技股份有限公司章程的议案》；
10、审议《关于调整公司董事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省晋江市爱乐假日酒店贵宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-30)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-26)、网络投票日(2005-11-29)、召开日(2005-11-26)

议题:

1、会议审议事项:《福建凤竹纺织科技股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。

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