法拉电子600563股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务工作报告》
4、《2023年度独立董事述职工作报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《2023年年度报告》及报告摘要
7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《2022年度利润分配的预案》
6、《2022年年度报告》及报告摘要
7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8、《关于法拉电子南海路厂区项目投资的议案》
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《2021年度利润分配的预案》
6、《2021年年度报告》及报告摘要
7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8、《关于2022年度委托理财额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务报告》
4、《2020年度独立董事述职报告》
5、《2020年度利润分配的预案》
6、《2020年年度报告》及报告摘要
7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
8、《关于确认公司委托理财事项的议案》
9、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务报告》
4、《2019年度独立董事述职报告》
5、《2019年度利润分配的预案》
6、《2019年年度报告》及报告摘要
7、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8、《关于调整独立董事薪酬的议案》
9、《关于2019年度委托理财的议案》
10、《关于向各银行申请综合授信额度的议案》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1《2018年董事会工作报告》
2《2018年监事会工作报告》
3《2018年度财务报告》
4《2018年度独立董事述职报告》
5《关于利润分配的方案》
6《2018年年度报告及其摘要》
7《关于确认公司委托理财事项的议案》
8《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1《2017年董事会工作报告》
2《2017年监事会工作报告》
3《2017年度财务报告》
4《2017年度独立董事述职报告》
5《关于利润分配的方案》
6《2017年年度报告及其摘要》
7《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》
8《关于确认公司委托理财事项的议案》
9《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》
10《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《2016年董事会工作报告》;
2《2016年监事会工作报告》;
3《2016年度财务报告》;
4《2016年度独立董事述职报告》
5《关于利润分配的方案》;
6《2016年年度报告及其摘要》;
7《关于补充确认2015年度委托理财事项的议案》
8《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;
9关于选举董事的议案
10关于选举独立董事的议案
11关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.2015年董事会工作报告
2.2015年监事会工作报告
3.2015年度财务报告
4.2015年度独立董事述职报告
5.关于利润分配的方案
6.2015年年度报告及其摘要
7.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、2014年董事会工作报告
2、2014年监事会工作报告
3、2014年度财务报告
4、2014年度独立董事述职报告
5、关于利润分配的方案
6、2014年年度报告及其摘要
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案
8、公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

(一)《2013年董事会工作报告》;
(二)《2013年监事会工作报告》;
(三)《2013年度财务报告》;
(四)《关于利润分配的方案》;
(五)《2013年年度报告及其摘要》;
(六)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;
(七)《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》;
(八)《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《2012年董事会工作报告》; 2、《2012年监事会工作报告》; 3、《2012年度财务报告》; 4、《关于利润分配的方案》; 5、《2012年年度报告及其摘要》; 6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》; 7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于《公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路9 9 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《20 1 1 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《20 1 1 年董事会工作报告》；
4、《20 1 1 年监事会工作报告》；
5、《20 1 1 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7、《20 1 1 年度独立董事述职报告》
8、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路9 9 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、《2 0 1 0 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2 0 1 0 年董事会工作报告》；
4、《2 0 1 0 年监事会工作报告》；
5、《2 0 1 0 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7、《关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案》；
8. 《关于公司监事会换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-18)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、《20 0 9 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《20 0 9 年董事会工作报告》；
4、《20 0 9 年监事会工作报告》；
5、《20 0 9 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》;
7 、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》;
8 、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》;
9、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》;
10、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》;
11、《关于向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度及签订与之相关的公司帐户授权书有关授权事宜的议案》
12、《关于向中国民生银行厦门市分行申请授信额度的议案》;。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路99号办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

《关于变更公司聘请的会计报表审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧区新园路9 9 号办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-16)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。
2、授权董事长曾福生先生在公司住所地变更手续中签字有效。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-07)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

1、《2 0 0 8 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2 0 0 8 年董事会工作报告》；
4、《2 0 0 8 年监事会工作报告》；
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《2 0 0 8 年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

1、《20 0 7 年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《20 0 7 年董事会工作报告》；
4、《20 0 7 年监事会工作报告》；
5、《20 0 7 年年度报告及其摘要》；
6、《关于公司董事会换届选举的议案》。
7、《关于公司监事会换届选举的议案》
8 、《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》；
9 、《关于向中国农业银行厦门市湖滨支行申请授信额度的议案》；
10、《关于向厦门市商业银行故宫支行申请授信额度的议案》；
11、《关于向中信银行厦门白鹭支行申请授信额度的议案》；
12、《关于向中国进出口银行上海分行申请授信额度的议案》；
13、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

1、《2006年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2006年资产减值准备及坏帐核销情况》；
4、《2006年董事会工作报告》；
5、《2006年监事会工作报告》；
6、《2006年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、《修订公司章程的议案》；
2、《修订股东大会议事规则的议案》；
3、《修订董事会议事规则的议案》；
4、《修订监事会议事规则的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市金桥路101号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日(2006-04-17)、召开日(2006-04-14)

议题:

《厦门法拉电子股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门法拉电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-21)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、召开日(2006-03-24)

议题:

1、《2005年度财务决算报告》；
2、《关于利润分配的方案》；
3、《2005年募集资金使用情况的报告》；
4、《2005年资产减值准备及坏帐核销情况》；
5、《2005年董事会工作报告》；
6、《2005年监事会工作报告》；
7、《2005年年度报告及其摘要》；
8、《关于海沧新厂区项目建设的议案》。
9、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》。

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