海容冷链603187股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、
召开日(2024-04-09)
议题:
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案
10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
14、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、
召开日(2024-01-05)
议题:
1、关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案
3、关于修订公司制度的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于修订公司制度的议案
14、关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案
15、关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、
召开日(2022-09-13)
议题:
1、关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4、关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
10、关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14、关于修订公司制度的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-11)、
召开日(2021-11-09)
议题:
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
5、关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、
召开日(2021-09-07)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案
5、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案
9、关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、
召开日(2021-05-21)
议题:
1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于《公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10、关于调整2019年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
11、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15、关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
16、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
17、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
18、关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
19、关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-05)、
召开日(2020-08-03)
议题:
1、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司1会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、
召开日(2020-03-27)
议题:
1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6、关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9、关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、
召开日(2019-11-11)
议题:
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司《公开发行A股可转换公司债券方案》的议案
3、关于公司《公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案
7、关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8、关于公司《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
9、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-24)、
召开日(2019-06-19)
议题:
1关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2关于公司变更募集资金投资项目的议案
3关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4关于《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、
召开日(2019-04-29)
议题:
1、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
6、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
9、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10、关于公司变更募集资金投资项目的议案
11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市黄岛区隐珠山路1817号青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、
召开日(2018-12-25)
议题:
1.关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5.关于制定公司《股东大会议事规则》的议案
6.关于制定公司《董事会议事规则》的议案
7.关于制定公司《监事会议事规则》的议案
8.关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
9.关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
12.关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
13.关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
