华贸物流603128股东大会 召开通知
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、
召开日(2023-12-19)
议题:
1、《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》
2、《2023年前三季度利润分配预案》
3、《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划》
4、《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》
6、《修订公司章程的议案》
7、《修订公司独立董事工作制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-25)
议题:
1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于2023年度经营及财务预算的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于修订<投资管理办法>部分条款的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市南京西路338号天安中心20楼
重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-17)、
召开日(2023-01-10)
议题:
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、关于选举第五届董事会董事的议案
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举第五届监事会监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市南京西路338号天安中心20楼
重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-23)、
召开日(2022-06-17)
议题:
1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于2022年度经营及财务预算的议案》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》
8、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
9、《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事会董事的议案》
10、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-15)、
召开日(2021-06-04)
议题:
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于2021年度经营及财务预算的议案》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于提名林树先生为公司独立董事候选人的议案》
9、《关于提名韩刚先生为公司独立董事候选人的议案》
10、《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
12、《关于变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-10-12)、
召开日(2020-09-17)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉的议案》
9、《关于签署〈附生效条件的非公开发行A股股票之股份认购协议〉的议案》
10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施(修订稿)及相关主体承诺的议案》
11、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-23)
议题:
1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于2020年度经营及财务预算的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于2020年续聘公司外部审计机构的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-24)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案
2、《关于选举第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届监事会监事的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-28)、
召开日(2019-05-23)
议题:
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《关于2019年度经营及财务预算的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海虹桥美利亚酒店(上海市青浦区高泾路1118号)
重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-12)、
召开日(2019-04-04)
议题:
1、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司第二期A股股票期权计划相关事项的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-23)、
召开日(2018-11-19)
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
3、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-13)、
召开日(2018-07-09)
议题:
1、《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山维景国际大酒店(昆山市花桥国际商务城兆丰路2号)
重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-04)
议题:
1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《关于2018年度经营及财务预算的议案》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于2018年度日常关联交易的议案》
7、《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》
8、《关于选举孙晋先生为公司董事的议案》
9、《关于修订<投资管理制度>的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-20)、网络投票日(2017-10-27)、
召开日(2017-10-20)
议题:
1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流(香港)有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的议案
3《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
5关于选举第三届董事会董事的议案
6关于选举第三届监事会监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 昆山维景国际大酒店(昆山市花桥国际商务城兆丰路2号)
重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-09)、
召开日(2017-06-02)
议题:
1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《关于2017年度经营及财务预算的议案》
5《关于2016年度利润分配的议案》
6《关于2017年度日常关联交易的议案》
7《关于2017年续聘公司外部审计机构的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-20)、
召开日(2016-10-14)
议题:
1 《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》
3 《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度提供担保的议案》
4 《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》
6 《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务架协议之补充协议>的议案》
7 《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 关于选举第三届董事会董事的议案
9 关于选举第三届董事会独立董事的议案
10 关于选举第三届监事会监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、
召开日(2016-05-03)
议题:
《公司2015年度董事会工作报告》
《公司2015年度监事会工作报告》
《公司2015年度财务决算报告》
《关于2016年度经营及财务预算的议案》
《关于2015年度利润分配的议案》
关于继续与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
关于继续与港中旅国际担保有限公司签署《担保与反担保协议》的议案
《关于2016年度日常关联交易的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
《关于2016年续聘公司外部审计机构的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)
重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-21)、
召开日(2015-12-15)
议题:
1 关于公司继续推进本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
5.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
6 关于签署<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
7 关于签署港中旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息科技(北京)有限公司<股份认购协议>的议案
8 关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
9 关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案
10 关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海中信泰富朱家角锦江酒店
重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-30)、
召开日(2015-11-24)
议题:
1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司<股份认购协议>的议案》
7《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
8关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
9关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案
10《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》
15《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
16《关于修改公司章程的议案》
17《关于王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》
18《关于提名刘德福先生为公司监事候选人》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区朱家角浦祥路79号朱家角皇家金煦花园酒店(又名皇家郁金香花园酒店)
重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-17)、
召开日(2015-04-13)
议题:
1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《关于2015年度经营及财务预算的议案》
5《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于香港中旅物流贸易有限公司与关联方香港中旅协记货仓有限公司签订物业租赁协议的议案》
7《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》
8《关于2015年度日常关联交易的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向无锡中信银行惠山支行申请授信额度提供担保的议案》
11《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
12《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行股份有限公司深圳常兴支行申请授信额度提供担保的议案》
13《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度提供担保的议案》
14《关于2015年续聘公司外部审计机构的议案》
15《关于变更募集资金投资项目的议案》
16《关于提名茅宁先生为公司独立董事候选人的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 港中旅聚豪(深圳)高尔夫球会酒店会议室(深圳市宝安区西乡九围)
重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、
召开日(2014-06-09)
议题:
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2014年度经营及财务预算的议案》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于继续获得法国巴黎银行(中国)有限公司行授信的议案》
9、审议《关于获得中国农业银行授信的议案》
10、审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案》
12、审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
13、审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
14、审议《关于2014年续聘公司外部审计机构的议案》
15、审议《关于提名林建清先生为公司独立董事候选人的议案》
16、审议《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船(中国)有限公司签订<货运订舱协议>提供运费担保的议案》
17、汇报事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京北大博雅国际酒店(地址:北京海淀区中关村北大街127号)
重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、
召开日(2013-09-23)
议题:
1、《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》
2、《关于向星展银行申请综合授信用途变更的议案》
3、《关于公司继续为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》
4、《关于公司继续为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》
5、《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于董事会换届选举提名人选的提案》
8、《关于监事会换届选举提名人选的提案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海--世茂佘山艾美酒店(地址:上海市松江区佘山国家旅游度假区林荫新路1288号)
重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-20)、
召开日(2013-06-17)
议题:
(一)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(四)审议《关于 2013 年度财务预算方案的议案》;
(五)审议《关于 2013 年变更公司外部审计机构的议案》;
(六)审议《2012 年度利润分配预案》;
(七)审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》;
(八)审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请增加授信额度提供担保的议案》;
(九)审议《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》;
(十)审议《关于继续获得法国巴黎银行授信的议案》;
(十一)审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》;
(十二)审议《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》;
(十三)审议《关于与港中旅国际担保有限公司签署<担保与反担保框架协议>的议案》;
(十四)审议《关于修订<子公司管理制度>中人事任免权限的议案》;
(十五)审议《关于注册发行短期融资券的议案》;
(十六)审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》;
(十七)分项审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的议案》;
(十八)审议《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法>的议案》;
(十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事项的议案》。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广东省珠海市金湾区平沙镇珠海海泉湾天王星酒店
重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、
召开日(2012-09-10)
议题:
1、《关于公司为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》 2、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向建设银行申请授信额度提供担保的议案》
3、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向招商银行申请授信额度提供担保的议案》
4、《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
5、《关于设立子公司暨变更募集资金项目投资主体的议案》
6、《关于修订港中旅华贸国际物流股份有限公司投资管理制度个别条款的议案》 7、《关于王晓光先生因退休原因辞去公司副董事长及董事职务的议案》
8、《关于提名张震先生为公司董事候选人的议案》。
