凯众股份603037股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
6、关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于确认董事2023年度薪酬的议案
8、关于确认监事2023年度薪酬的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》及其附件的议案
11、关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
15、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
18、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
19、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
20、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
21、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22、关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3、关于变更公司2021年回购股份用途的议案
4、关于《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《上海凯众材料科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
6、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
4、关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
5、关于选举第四届监事会非职工监事的议案
6、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
6、关于《2021年度利润分配预案》的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
6、关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
8、关于2020年度利润分配的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司2020年关联交易额度的议案
8、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
9、关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于公司2019年度利润分配的议案
11、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
12、关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划(草案)》的议案
13、关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案
14、关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届独立董事的议案
3、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
4、关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
5、关于选举公司第三届非职工监事的议案
6、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-26)

议题:

1关于公司增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2018年度报告及报告摘要的议案 4、关于公司2018年度财务决算报告的议案 5、关于公司聘请2019年度审计机构的议案 6、关于公司2019年度关联交易额度的议案 7、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案 8、关于公司变更会计政策的议案 9、关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 10、关于公司增补董事的议案 11、关于公司2018年度利润分配的提案 12、关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案 13、关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配的议案》
6《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
7《关于公司2018年度关联交易额度的议案》
8《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
9《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
10《关于制定<公司利润分配政策及未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
11《关于公司<五年发展战略规划>的议案》
12《关于公司增补董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1审议关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
2审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3审议关于《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4审议关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海凯众材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯众材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、公司2016年年度报告及报告摘要的议案 4、公司2016年度财务决算报告的议案 5、公司2016年度利润分配议案 6、公司聘请2017年度审计机构的议案 7、公司2017年度关联交易额度的议案 8、公司独立董事津贴议案 9、公司募集资金置换议案 10、关于使用募集资金对全资子公司—洛阳减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案

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