百隆东方601339股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度财务工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度利润分配预案
5、《2023年年度报告》全文及其摘要
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构的议案
7、关于2024年度对子公司提供担保的议案
8、关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案
9、关于2024年度开展棉花期货业务的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修订《独立董事工作细则》的议案
13、关于2024年度董事薪酬(津贴)的议案
14、关于2024年度监事薪酬的议案
15、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务工作报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度报告全文及其摘要
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案
7、关于2023年度对子公司提供担保的议案
8、关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案
9、关于2023年度开展棉花期货业务的议案
10、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司E会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2、关于选举第五届董事会董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务工作报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度报告全文及其摘要
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案
7、关于2022年度对子公司提供担保的议案
8、关于2022年度与宁波通商银行关联交易的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订股东大会议事规则的议案
11、关于修订独立董事工作细则的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司E会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务工作报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度报告全文及其摘要
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案
7、关于2021年度对子公司提供担保的议案
8、关于2021年度与宁波通商银行关联交易的议案
9、关于修订关联交易管理制度的议案
10、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司E会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于选举公司监事的议案
2、关于公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司E会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于选举公司董事的议案
2、关于公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2021年第一期股票期权激励计划事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于选举覃小红担任公司独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务工作报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度报告全文及其摘要
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
7、关于2020年度对子公司提供担保的议案
8、关于2020年度与宁波通商银行关联交易的议案
9、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-23)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于选举第四届董事会董事的议案
3.关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.审议2018年度董事会工作报告
2.审议2018年度监事会工作报告
3.审议2018年度财务工作报告
4.审议2018年度利润分配预案
5.审议2018年度报告全文及其摘要
6.审议关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
7.审议关于2019年度对子公司提供担保的议案
8.审议关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1审议2017年度董事会工作报告
2审议2017年度监事会工作报告
3审议2017年度财务工作报告
4审议2017年度利润分配预案
5审议2017年度报告全文及其摘要
6审议关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案
7审议关于2018年度对子公司提供担保的议案
8审议关于2018年度与宁波通商银行关联交易的议案
9审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单位8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.审议关于选举钱亚斌担任公司独立董事的议案
2.审议关于2017年半年度利润分配的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1,审议2016年度董事会工作报告
2,审议2016年度监事会工作报告
3,审议2016年度财务工作报告
4,审议2016年度利润分配的议案
5,审议2016年年度报告全文及其摘要
6,审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年审计机构的议案
7,审议关于2017年度对子公司提供担保的议案
8,审议关于2017年度与通商银行关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-26)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

1审议2015年度董事会工作报告
2审议2015年度监事会工作报告
3审议2015年度财务工作报告
4审议2015年度利润分配预案
5审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案
6审议2015年年度报告全文及其摘要
7审议2016年度对子公司提供担保的议案
8审议2016年度与宁波通商银行关联交易的议案
9关于选举王维女士为公司监事的议案
10审议2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-26)

议题:

1.关于公司经营范围变更的议案
2.关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.关于发行公司债券的议案
4.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、关于选举韩共进担任公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼百隆东方股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议2014年度财务工作报告
4、审议2014年度利润分配预案
5、审议2014年年度报告全文及其摘要
6、审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
7、审议推举赵如冰担任公司独立董事的议案
8、审议2015年度对子公司提供担保的议案
9、审议修改公司章程的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-22)

议题:

(一)审议2015年度与通商银行关联交易的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-10-01)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-24)、召开日(2014-10-21)

议题:

1 审议选举陈昆担任公司独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-05)

议题:

(一)审议2013 年度董事会工作报告;
(二)审议2013 年度监事会工作报告;
(三)审议2013 年度财务工作报告;
(四)审议2013 年年度报告全文及摘要;
(五)审议2013 年度利润分配预案;
(六)审议聘任天健会计师事务所为公司2014 年审计机构的议案;
(七)审议推举包新民担任公司独立董事的议案;
(八)审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案;
(九)审议2014 年度对子公司提供担保的议案;
(十)审议修改公司章程的议案;
(十一)审议关于公司发行短期融资券的议案;
(十二)听取2013 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2013-12-23)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《2014年度与通商银行关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1、审议《百隆东方关于防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
2、审议《关于提名第二届董事会董事候选人的预案》
3、审议《关于提名第二届监事会监事候选人的预案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务工作报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》全文及其摘要
6、审议继续聘任天健会计师事务所(特殊合伙)为2013年审计机构的议案
7、审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议案
8、审议推举俞星担任公司独立董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-12-03)、召开日(2012-11-29)

议题:

1、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 百隆东方股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日(2012-07-25)、召开日(2012-07-24)

议题:

1、关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案

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