重庆百货600729股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于预计2024年日常关联交易的议案》
8、《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》
9、《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于修改〈重庆百货大楼股份有限公司章程〉的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于聘请2023年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
2、《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》
3、《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》
4、《关于修改〈审计机构选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易方案的议案
3、《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》
4、《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》
6、《关于签署附条件生效的<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社(集团)有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》
7、《关于签署附条件生效的<关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司之减值补偿协议>的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内不存在异常波动的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
13、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14、《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
18、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》
19、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于预计2023年日常关联交易的议案》
8、《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》
2、《关于聘请2022年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
5、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
6、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
7、《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于收购重庆商社(集团)有限公司商社汇巴南购物中心的关联交易议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于<重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于选举董事的议案》
5、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于预计2022年日常关联交易的议案》
8、《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、《关于聘请2021年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于为重庆商社汽车贸易有限公司及其下属子公司提供担保的议案
2、关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《公司2020年年度报告及摘要》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度独立董事述职报告》
5、《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
6、《公司2020年度利润分配方案》
7、《关于预计2021年日常关联交易的议案》
8、《关于签署﹤重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议之终止协议﹥的关联交易议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于聘请2020年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《重庆商社(集团)有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》(选举董事)
3、《重庆商社(集团)有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》(选举独立董事)
4、《重庆商社(集团)有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》(选举监事)

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于收购重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司和重庆步步高中煌商业管理有限公司各100%股权并签订《步步高投资集团股份有限公司和重庆百货大楼股份有限公司关于重庆合川步步高广场项目之资产收购协议》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-25)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-25)

议题:

1、《公司2019年度报告及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度独立董事述职报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配方案》
7、《关于预计2020年日常关联交易的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、《关于聘请2019年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
2、《关于为重庆重百商社电器有限公司办理银行承兑汇票提供担保的议案》
3、《关于为所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司提供担保及重庆商社汽车贸易有限公司新增按持股比例为其下属控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-19)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、《关于受托经营管理重庆重客隆商贸有限公司后预计发生的日常关联交易的议案》
2、《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会审批在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1《公司2018年度报告及摘要》
2《公司2018年度董事会工作报告》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度独立董事述职报告》
5《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
6《公司2018年度利润分配预案》
7《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》
8《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于聘请2018年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《公司2017年度报告及摘要》 2、《公司2017年度董事会工作报告》 3、《公司2017年度监事会工作报告》 4、《公司2017年度独立董事述职报告》 5、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》 6、《公司2017年度利润分配预案》 7、《关于公司向马上消费金融股份有限公司协议存款的关联交易议案》 8、《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的议案》 9、《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-19)、召开日(2018-01-17)

议题:

1关于聘请2017年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案
2关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-27)

议题:

1《关于对公司资产计提减值准备的议案》
2《公司2016年度报告及摘要》
3《公司2016年度董事会工作报告》
4《公司2016年度监事会工作报告》
5《公司2016年度独立董事述职报告》
6《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
7《公司2016年度利润分配预案》
8《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司重庆商社强力汽车贸易有限公司提供担保的议案》
9《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
10《关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-24)、召开日(2017-02-22)

议题:

1《关于聘请2016年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》
2《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属11家控股子公司及参股公司提供担保的议案》
3《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-01)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-03)、召开日(2016-06-01)

议题:

1《关于对公司资产计提减值准备的议案》
2《公司2015年度报告及摘要》
3《公司2015年度董事会工作报告》
4《公司2015年度监事会工作报告》
5《公司2015年度独立董事述职报告》
6《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
7《公司2015年度利润分配预案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-08)

议题:

1《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
2《关于<重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组方案>的议案》
3《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4《关于公司重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
6《关于与商社集团签署附生效条件的<重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司委托管理协议>的议案》
7《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
8《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11《关于<重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
13《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
14《关于聘请2015年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)31层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-30)

议题:

1《关于公司参与重庆商社汽车贸易有限公司、重庆商社中天物业发展有限公司、重庆商社家维电器有限公司、重庆仕益产品质量检测有限责任公司和重庆商社电子商务有限公司等5家公司100%股权公开竞价的议案》
2 《关于摘牌成功后将与商社集团签署<产权交易合同>的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《重庆商社(集团)有限公司关于提名刘斌同志为重庆百货大楼股份有限公司独立董事的提案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号英利国际30楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《公司2014 年度报告及摘要》
2、《公司2014 年度董事会工作报告》
3、《公司2014 年度监事会工作报告》
4、《公司2014 年度独立董事述职报告》
5、《公司2014 年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
6、《公司2014 年度利润分配预案》
7、《关于预计2015 年日常关联交易的议案》
8、《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)30层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-27)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》
2、审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)30层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改公司股东大会规程的议案》
(三)审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)30层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《公司2013年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
6、审议《公司2013年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请2014年会计师事务所和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《重庆商社(集团)有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路 28 号(英利国际金融中心)30 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

(一)审议《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权的议案》
(二)审议《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议案》
(三)审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》
(四)审议《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权事宜涉及重大关联交易的议案》
(五)审议《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建设相关事宜的议案》
(七)审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)30层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《公司2012年度报告及摘要》
(三)审议《公司2012年度董事会工作报告》
(四)审议《公司2012年度独立董事述职报告》
(五)审议《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
(六)审议《公司2012年度利润分配预案》
(七)审议《关于聘请公司2013年度财务审计和内控审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
(八)审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
(九)审议《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》
(十)审议《关于前次募集资金使用情况报告(截至2012年12月31日)的议案》
(十一)审议《中长期分红规划》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日(2013-01-31)、召开日(2013-01-29)

议题:

(一)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(四)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
(五)审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2012年度非公开发行股票预案〉的议案》
(六)审议《关于签署〈重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社(集团)有限公司之股份认购协议〉的议案》
(七)审议《关于提请股东大会同意重庆商社(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
(八)审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
二、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》；
1、刘伟力
2、肖诗新
3、高平
4、张宇
5、常运东
6、邱中伟
7、章新蓉
8、赵骅
9、杨春林
三、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会监事候选人的提案》；
1、陈信卫
2、张饶
3、秦秀平

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
5、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
6、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》
2、审议《关于投资创办新世纪百货大坪商都的议案》
3、审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改＜股东大会规程＞的议案》
6、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
7、审议《关于制订＜投融资及担保管理制度＞的议案》
8、审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
9、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》
10、审议《关于与南充市驿鑫房地产开发有限公司联合建设商都的议案》
11、审议《关于与重庆商社中天物业发展有限公司联合投资建设商场的议案》
12、审议《关于与关联方联合投资竞拍土地的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86号重百大厦会议厅

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》
2）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》
3）审议《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司章程>的议案》
4）审议《关于公司烟草经营关联交易的议案》
5）审议《关于调整重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保结构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大厦会议厅

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、召开日(2011-07-18)

议题:

1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
2）审议《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》
3）审议《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大厦会议厅

重要日期: 首次公告(2011-05-03)、董事会签署日(2011-05-04)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

审议《关于投资创办璧山新商场项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大厦会议厅

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-28)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1）审议《2010 年度报告及摘要》
2）审议《2010 年度董事会工作报告》
3）审议《2010 年度独立董事述职报告》
4）审议《2010 年度监事会工作报告》
5）审议《2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告》
6）审议《2010 年度利润分配预案》
7）审议《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》
8）审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司第五届十六次董事会会议决议暨召开2010年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2010-12-30)、网络投票日(2010-12-31)、召开日(2010-12-30)

议题:

（1）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延长一年的议案》
（2）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-17)、董事会签署日(2010-09-18)、股权登记日(2010-10-19)、现场登记日(2010-10-21)、网络投票日()、召开日(2010-10-21)

议题:

1）审议《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010 年度补充预计关联交易的议案》
2）审议《关于公司补充预计2010 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大楼12 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-02)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

审议《关于投资创办重百梁平商场的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1）审议《关于尚熙百货增加投资额的议案》
2）审议《关于投资创办重百彭州商场的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

1）审议《2009 年度报告及摘要》
2）审议《2009 年度董事会工作报告》
3）审议《2009 年度独立董事述职报告》
4）审议《2009 年度监事会工作报告》
5）审议《2009 年度财务决算报告》
6）审议《2010 年度财务预算报告》
7）审议《2009 年度利润分配预案》
8）审议《关于变更公司财务审计机构并决定其报酬的议案》
9）审议《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010 年度关联交易的议案》（详见公司2010 年1 月16 日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-002号公告）
10）审议《关于公司预计2010 年度日常关联交易的议案》（详见公司2010年1 月16 日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-003 号公告）
11）审议《审计机构选聘制度》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司第五届六次董事会会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-17)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日(2009-12-21)、召开日(2009-12-18)

议题:

（1）审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
（2）逐项审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（3）审议《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
（4）审议《关于签订<发行股份购买资产的协议书>的议案》
（5）审议《关于签订<注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议>的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
（7）审议《关于提请股东大会同意重庆商社（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
（8）审议《公司章程修改议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2008年度（四届十三次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1）审议《2008 年度报告及摘要》
2）审议《2008 年度董事会工作报告》
3）审议《2008 年度独立董事述职报告》
4）审议《2008 年度监事会工作报告》
5）审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》
6）审议《2008 年度利润分配预案》
7）审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》
8）审议《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会议事规则﹥的议案》
9）审议《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司公司章程﹥的议案》
10）审议《关于公司董事会换届的议案》
11）审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2009年度第一次临时（四届十二次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2009-01-19)、董事会签署日(2009-01-20)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、召开日(2009-02-04)

议题:

1）审议《关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》；
2）审议《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》；
3）审议《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2008年度第二次临时（四届十一次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-08)、股权登记日(2008-10-20)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日()、召开日(2008-10-21)

议题:

1）审议《关于调整尚熙百货投资总额的议案》
2）审议《关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2007年度（四届十次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-26)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1）审议《2007年度报告及摘要》
2）审议《2007年度董事会工作报告》
3）审议《2007年度监事会工作报告》
4）审议《2007年度独立董事述职报告》
5）审议《2007年度财务决算报告》
6）审议《关于2008年度财务预算的议案》
7）审议《2007年度利润分配预案》
8）审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》
9）审议修订《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2008年度第一次临时（四届九次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-21)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日()、召开日(2008-02-22)

议题:

1）审议《关于修改公司章程增加营业范围的议案》
2）审议《关于重百电器与商社电器2008 年度关联交易的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2007年度第四次临时（四届八次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1）审议《关于在董事会下设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》
2）审议《关于以购买房产的方式创办重百泸州商场项目的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2007年度第三次临时（四届七次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-29)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1）审议《关于聘请会计师事务所的议案》
2）审议《关于以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2007 年度第二次临时（四届六次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86 号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2007-07-27)、董事会签署日(2007-07-31)、股权登记日(2007-08-16)、现场登记日(2007-08-17)、网络投票日()、召开日(2007-08-17)

议题:

审议重庆商社集团有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2006年度（四届五次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

（1）审议《2006年度报告有摘要》
（2）审议《2006年度董事会工作报告》
（3）审议《2006年度监事会工作报告》
（4）审议《2006年度独立董事述职报告》
（5）审议《2006年度财务决算报告》
（6）审议《2006年度利润分配预案》
（7）审议《关于为公司外部董事及监事提供津贴的议案》
（8）审议《关于法定盈余公积金提取的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2007年度第一次临时（四届四次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

（1）审议《关于聘请会计师事务所并决定其报酬的议案》
（2）审议《关于审议童海洋先生辞去公司董事职务申请的议案》
（3）审议《关于增补李在宁先生为公司第四届董事的议案》
（4）审议《关于提前购买涪陵商场租赁部分房屋产权的议案》
（5）审议《关于投资创办云阳商场的议案》
（6）审议《关于重百电器与商社电器2006年度关联交易的议案》
（7）审议《关于审议重百电器与商社电器2007年度关联交易的议案》
（8）审议《2007年度财务预算报告》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2005年度（四届三次）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-04-01)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

(1)审议《2005年年度报告及其摘要》
(2) 审议《2005年度董事会工作报告》
(3) 审议《2005年度监事会工作报告》
(4) 审议《2005年度独立董事述职报告》
(5) 审议《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
(6) 审议《2005年度利润分配预案》
(7) 审议《关于修改重庆百货大楼股份有限公司章程的提案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-13)

议题:

会议审议事项：《关于重庆百货大楼股份有限公司<股权分置改革方案>的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2006年第一次临时(四届二次)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-08)、董事会签署日(2005-12-09)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-10)、网络投票日()、召开日(2006-01-10)

议题:

(1) 审议《关于购买重百北碚商场现经营场地的议案》
(2) 审议《关于新增投资扩容重百合川商场的议案》
(3) 审议《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》
(4) 审议《关于审议蒲洪友先生辞去公司董事职务申请的议案》
(5) 审议公司股东重庆商社(集团)有限公司提出的《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆百货大楼股份有限公司关于召开2005年第二次临时(四届一次)股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重百大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2005-10-13)、董事会签署日(2005-10-13)、股权登记日(2005-11-10)、现场登记日(2005-11-11)、网络投票日()、召开日(2005-11-11)

议题:

(1) 审议《关于审议张复先生辞去公司董事职务申请的议案》
(2)审议重庆商社(集团)有限公司《关于提名增补重庆百货大楼股份有限公司董事会成员的提案》。

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