涪陵电力600452股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
7、关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7、关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2023年度财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于选举周霞女士为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案
8、关于与中国电力财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案
11、关于确定第八届独立董事津贴标准的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告
2、关于公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度独立董事述职报告
4、关于公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配预案
6、关于公司2020年年度报告及其摘要
7、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案
7、关于签署《支付现金购买资产协议的补充协议》的议案
8、关于签署《业绩承诺及补偿协议》的议案
9、关于本次收购有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施(修订稿)的议案
11、关于董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12、关于控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
16、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
17、关于公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告的议案
18、关于修订《公司章程》的议案
19、关于修订《募集资金管理办法》的议案
20、关于修订《关联交易管理办法》的议案
21、关于增加《公司章程》修订内容的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于改聘公司 2020 年度内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-01)

议题:

1关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、关于选举马郭亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于公司2018年度董事会工作报告
3、关于公司2018年度监事会工作报告
4、关于公司2018年度独立董事述职报告
5、关于公司2018年度财务决算报告
6、关于公司2018年年度报告及其摘要
7、关于公司2018年度利润分配预案
8、关于确定第七届独立董事津贴标准的议案
9、关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
10、关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会监事的议案
4、关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
5、关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、关于选举杨作祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举杨孟女士为公司第六届监事会监事的议案
3、关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2017年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度利润分配预案的议案
6关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10关于选举谭勋英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
11关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
2关于增加2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
2、关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
3、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案
6关于2016年度利润分配预案的议案
7关于2016年年度报告及其摘要的议案
8关于2017年度日常关联交易预计的议案
9关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1 关于签订关联交易合同的议案
2 关于增加2016年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1关于2016年度配电网节能业务投资计划的议案
2关于增加2016年度配电网节能业务日常关联交易的议案
3关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案
4关于向金融机构申请综合授信额度的议案
5关于增加2016年度财务审计费用及内控审计费用的议案
6关于修订《公司章程》的议案
7关于修订《公司股东大会对董事会授权的范围》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1 关于 2015年度董事会工作报告的议案
2 关于 2015年度监事会工作报告的议案
3 关于 2015年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2015年度财务决算报告的议案
5 关于 2015年年度报告及其摘要的议案
6 关于 2015年度利润分配预案的议案
7 关于 2016年度日常关联交易的议案
8 关于续聘公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于确定第六届独立董事津贴标准的议案
10 关于暂停所持新嘉南公司股权、银科担保股权挂牌转让的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、关于公司支付现金购买资产符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案
5、关于上市公司审计报告、拟收购资产审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于本次购买资产资金筹措的议案
8、关于公司与国网节能服务有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国网节能服务有限公司之支付现金购买资产协议》的议案
9、关于公司与国网节能服务有限公司签署《重庆涪陵电力实业股份有限公司与国网节能服务有限公司关于支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
10、关于《重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-07)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、关于选举第六届董事会董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1.关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4.关于公司2014年度财务决算报告的议案
5.关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司2014年度利润分配预案的议案
7.关于公司2015年度日常关联交易的议案
8.关于公司2015年度申请银行贷款授信额度的议案
9.关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-20)

议题:

(一) 关于选举公司第五届监事会监事的议案;
(二)关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案;
(三)关于拟对外转让所持银科担保股权的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-25)

议题:

(一)关于对外转让所持东海证券股权的议案
(二)关于修订《公司章程》的议案
(三)关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路 20 号公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

(一)《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案》;
(四)《关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的议案》;
(五)《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
(六)《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》;
(七)《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
(八)《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》;
(九)《关于公司 2014 年度申请银行贷款授信额度的议案》;
(十)《关于修订<公司章程>中现金分红条款的议案》;
(十一)《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

(一)关于选举张波先生为公司第五届董事会董事的议案;
(二)关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案。
(三)《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

(一)《关于注销全资子公司重庆市明宇送变电工程公司并设立送变电工程分公司的议案》;
(二)《关于确定第五届独立董事津贴标准的议案》;
(三)《关于选举第五届监事会监事的议案》;
(四)《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

(一)关于公司2012年度董事会工作报告的议案; (二)关于公司2012年度监事会工作报告的议案; (三)关于公司2012年年度报告及其摘要的议案;(四)关于公司2012年度财务决算报告的议案; (五)关于公司2012年度利润分配预案的议案; (六)关于公司2012年度独立董事述职报告的议案; (七)关于公司2013年度日常关联交易的议案; (八)关于公司2013年度申请银行贷款授信额度的议案; (九)关于控股子公司暂停所持东海证券有限责任公司股权挂牌转让的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-02-01)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、召开日(2013-02-27)

议题:

(一)《关于未来三年股东回报规划(2013-2015年)的议案》; (二)《关于下属子公司重庆市水江发电有限公司关停后续处置方案的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区金科大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

（一）关于修改《公司章程》的议案。（二）关于公司董事会换届选举的议案。（三）关于公司监事会换届选举的议案。（四）关于调整压缩产权级次方案的议案。（五）关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区凯元大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

1，关于选举公司第四届董事会董事的议案,
2，关于选举公司第四届监事会监事的议案
3，关于压缩产权级次方案的议案,
4，关于签订《趸购电合同》的关联交易议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第四届二十二次董事会决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号11楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

(1)《关于公司2012年半年度报告的议案》;
(2)《关于修订公司章程中股利分红条款的议案》
(3)《关于转让所持东海证券有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区五红路96号重庆长都假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

（一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2011年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2011年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2011年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2011年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2012年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案；
（九）关于聘请公司2012年度财务审计机构及其费用的议案；
（十）关于选举马郭亮先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十一）关于签订关联交易合同的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第四届十四次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区兴华中路43 号涪陵饭店21 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

关于推举张毅先生为公司第四届董事会董事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第四届十三次董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20 号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-14)、网络投票日()、召开日(2011-08-14)

议题:

（一）关于变更部分募集资金建设电力线路的议案；
（二）关于部分募集资金永久补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届十二次董事会会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-13)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、关于张健先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案；
2、关于选举刘永洲先生为公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

（一）关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2010年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2010年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2010年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2010年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2011年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2011年度申请银行贷款授信额度报告的议案；
（九）关于公司聘请2011年度财务审计机构及其费用的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届九次董事会会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

关于补充公司2010年度日常关联交易的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第四届八次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、关于贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目建设的议案；
2、关于第四届独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100 号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-29)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

（一）关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案；
（二）关于与重庆涪陵聚龙电力有限公司签订购售电解除协议的议案;
（三）关于重庆市水江发电有限公司对外提供反担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100 号金三峡宏声度假村会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

（一）关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2009 年度利润分配预案的议案
（六）关于公司2009 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2010 年度申请银行贷款授信额度的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-13)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-27)、网络投票日()、召开日(2010-01-27)

议题:

（一）关于重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长及党群领导干部年薪系数的议案；
（二）关于公司2009 年度财务报表审计机构名称变更的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届三十四次董事会会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100 号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-12)、董事会签署日(2009-11-12)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1、关于公司章程修改的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
（1）关于选举李福昌先生为公司第四届董事会董事的议案；
（2）关于选举洪涛先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）关于选举唐斌先生为公司第四届董事会董事的议案；
（4）关于选举杨红兵先生为公司第四届董事会董事的议案；
（5）关于选举胡炳全先生为公司第四届董事会董事的议案；
（6）关于选举杨胥阳先生为公司第四届董事会董事的议案；
（7）关于选举刘斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（8）关于选举邱业伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（9）关于选举杨俊先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
3、关于公司监事会换届选举的议案。
（1）关于选举张健先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）关于选举任跃勇先生为公司第四届监事会监事的议案；
（3）关于选举谭琳女士为公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

（一）关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2008 年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2008 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2009 年度投资计划的议案；
（九）关于公司2009 年度申请银行贷款及授权的议案；
（十）关于聘请公司2009 年度财务审计机构及其费用的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届二十六次董事会会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-20)、董事会签署日(2008-12-20)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

1、关于何福俊先生辞去董事职务的议案；
2、关于彭一洪先生辞去董事职务的议案；
3、关于选举李福昌先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、关于选举洪涛先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、关于公司章程修正的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十九次董事会会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日()、召开日(2008-07-15)

议题:

（一）关于重庆市水江发电有限公司提供保证反担保的议案；
（二）关于公司2008 年补充日常关联交易的议案；
（三）关于公司章程（修正案）的议案；
（四）关于公司股东大会议事规则（修正案）的议案；
（五）关于公司董事会议事规则（修正案）的议案；
（六）关于公司监事会议事规则（修正案）的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100 号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-23)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

（一）关于公司2007 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2007 年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2007 年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2007 年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2008 年度投资计划的议案；
（九）关于公司2008 年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于公司聘请2008 年度财务审计机构及其审计费用的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第三届十三次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-20)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日()、召开日(2007-11-05)

议题:

1、关于为重庆市蓬威石化有限责任公司融资担保的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第三届十二次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-11)、网络投票日()、召开日(2007-09-11)

议题:

1、关于变更涪陵白涛110KV变电站工程项目募集资金投向的议案；
2、关于使用募集资金投资建设贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程的议案；
3、关于公司章程部分条款修改的议案；
4、关于为重庆市水江发电有限公司融资提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

（一）关于公司2006年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2006年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2006年度财务决算报告的议案；
（四）关于公司2006年度利润分配预案的议案；
（五）关于公司2006年度报告和年度报告摘要的议案；
（六）关于公司2006年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2007年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2007年度投资计划的议案；
（九）关于公司2007年度申请银行授信额度的议案；
（十）关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案；
（十一）关于调整公司独立董事津贴标准的议案；
（十二）关于张仁蓉女士辞去公司董事职务的议案；
（十三）关于选举柳尚科先生为公司董事的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届四次董事会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-28)、董事会签署日(2006-11-28)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-12)、网络投票日()、召开日(2006-12-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于魏静茹女士辞去独立董事职务的议案；
3、关于提名施利毅先生为公司独立董事候选人的议案；
4、关于变更涪陵董家湾110KV变电站项目募集资金投向的议案；
5、关于使用募集资金投资建设涪陵白涛110KV变电站项目的议案；
6、关于使用募集资金补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第三届二次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-08-24)、现场登记日(2006-08-30)、网络投票日()、召开日(2006-08-30)

议题:

关于变更重庆市光华科技有限责任公司募集资金投向的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司第二届十五次董事会会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-04)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-20)、网络投票日()、召开日(2006-07-20)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

（一）关于公司2005年度报告和摘要的议案；
（二）关于公司2005年度董事会工作报告的议案；
（三）关于公司2005年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2005年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2005年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2005年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司聘请2006年度财务审计机构的议案；
（八）关于公司2006年度日常关联交易的议案；
（九）关于公司2006年度投资计划安排的议案；
（十）关于公司2006年度申请银行授信额度的议案；
（十一）关于公司监事调整的议案；
（十二）关于修改公司章程的议案；
（十三）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（十四）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（十五）关于修改公司监事会议事规则的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-21)、股权登记日(2005-12-13)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日(2005-12-21)、召开日(2005-12-21)

议题:

会议审议事项：重庆涪陵电力实业股份有限公司股权分置改革方案。

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