天宸股份600620股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区银都路2889号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、公司2023年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配的预案
6、续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案
7、调整公司独立董事津贴的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
9、关于修订《公司股东会议事规则》的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
14、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
16、关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权的议案
17、关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议案
18、关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股份的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区银都路2889号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、公司2022年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告的议案
5、公司2022年度利润分配的预案
6、聘请2023年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案
7、关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案
8、关于公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》的议案
9、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案
10、选举叶茂菁先生为第十一届董事会非独立董事
11、选举王学进先生为第十一届董事会非独立董事
12、选举叶志坚先生为第十一届董事会非独立董事
13、选举冀爱萍女士为第十一届董事会非独立董事
14、选举陈文彬先生为第十一届董事会非独立董事
15、选举潘学军先生为第十一届董事会非独立董事
16、选举颜晓斐先生为第十一届董事会独立董事
17、选举张春明先生为第十一届董事会独立董事
18、选举DavidHaoHuang先生为第十一届董事会独立董事
19、关于公司监事会换届选举的议案
20、选举江雁宾先生为公司第十一届监事会监事的议案
21、选举魏波先生为公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区银都路2889号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于控股子公司投资建设天宸健康城之东地块1B工程项目的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区银都路2889号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《公司2021年度报告全文及摘要的议案》
2、《公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《公司2021年度利润分配的预案》
6、《聘请2022年度公司财务审计机构及内控审计机构的预案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区延安西路2099号上海扬子江丽笙精选酒店3楼多功能厅6

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、关于制定《公司关联交易管理制度》的议案 2、关于制定《公司投资管理制度》的议案 3、关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案 4、关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董的议案 5、关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案 6、关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案 7、关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区延安西路2099号扬子江万丽大酒店3楼多功能厅8

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、聘请2021年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案
7、公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案
8、为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9、选举魏波先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市仙霞路8号29楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保暨关联交易议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块1A工程项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于授权公司管理层处置金融资产的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、聘请2020年度公司财务审计机构及内控审计机构并支付其审计费用的预案
7、关于公司董事会换届暨提名第十届董事候选人的议案
8、选举叶茂菁先生为公司第十届董事会董事的议案
9、选举王学进先生为公司第十届董事会董事的议案
10、选举杨钢先生为公司第十届董事会董事的议案
11、选举朱颖锋先生为公司第十届董事会董事的议案
12、选举周文霞女士为公司第十届董事会董事的议案
13、选举潘学军先生为公司第十届董事会董事的议案
14、选举姜立军先生为公司第十届董事会独立董事的议案
15、选举宋德亮先生为公司第十届董事会独立董事的议案
16、选举李辰先生为公司第十届董事会独立董事的议案
17、关于公司监事会换届暨提名第十届监事候选人的议案
18、选举江雁宾先生为公司第十届监事会监事的议案
19、选举李维琰女士为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于公司与关联方共同签署《借款终止协议》的关联交易议案
2、关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.公司2018年年度报告全文及摘要
2.公司2018年度董事会工作报告
3.公司2018年度监事会工作报告
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
.6聘请2019年度公司财务审计及内控审计机构的预案
7.关于修订《公司章程》的议案
8关于修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案 2、关于公司与关联方向控股子公司提供股东借款的关联交易议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、公司2017年度报告全文及摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、聘请2018年度公司财务审计机构的预案
7、聘请2018年度公司内部控制审计机构的预案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、关于聘请2017年度公司财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-22)

议题:

1公司2016年度报告全文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

1 关于公司董事会换届暨提名第九届董事候选人的议案
2 选举叶茂菁先生为公司第九届董事会董事的议案
3 选举景卫平先生为公司第九届董事会董事的议案
4 选举沈建厅先生为公司第九届董事会董事的议案
5 选举杨钢先生为公司第九届董事会董事的议案
6 选举芮友仁先生为公司第九届董事会董事的议案
7 选举朱颖锋先生为公司第九届董事会董事的议案
8 选举冀爱萍女士为公司第九届董事会董事的议案
9 选举贾岭先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10 选举姜立军先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11 选举陈治东先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13 关于公司监事会换届暨提名第九届监事候选人的议案
14 选举李维琰女士为公司第九届监事会监事的议案
15 选举江雁宾先生为公司第九届监事会监事的议案
16 关于变更公司住所的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-25)

议题:

1公司2015年年度报告及报告摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6聘请公司2016年度财务审计机构的预案
7聘请公司2016年度内部控制审计机构的预案
8选举陈治东为公司第八届董事会独立董事的议案
9修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、公司2014年年度报告及报告摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、聘请公司2015年度财务审计机构的预案
7、聘请公司2015年度内部控制审计机构的预案
8、关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
13、关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市古羊路1129号名都城俱乐部内

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案;
2、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签署相关《补偿协议》的议案;
3、审议授权公司经营层办理有关上海金丰投资股份有限公司重大资产重组相关事宜的议案;
4、审议公司拟与河北强涛房地产开发有限公司解除关于《转让河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产协议》所有事项的议案;
5、审议公司与上海宇生投资咨询有限公司签署关于《转让河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产协议》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议公司2013年年度报告全文及摘要
2、审议公司2013年度董事会工作报告
3、审议公司2013年度监事会工作报告
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2014年度聘请审计机构并决定其报酬的预案
7、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签订《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案
8、听取公司独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
3、关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议公司 2012 年年度报告全文及摘要;
2、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案;
6、审议公司 2013 年度聘请会计师事务所并决定其报酬的议案;
7、审议修改《公司章程》的议案;
8、审议修改《独立董事工作制度》的议案
9、听取公司独立董事 2012 年度述职报告

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议公司2011 年年度报告及摘要；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告并听取2011 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2011 年度监事会工作报告；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配预案；
6、审议聘请2012 年度公司审计机构并决定其报酬的议案.

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议公司2010 年年度报告及摘要；
2、审议公司2010 年度董事会工作报告并听取2010 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议聘请2011 年度公司审计机构并决定其报酬的议案；
7、审议修改部分《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-13)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案；
3、审议修改部分《公司章程》的议案；
4、关于授权公司管理层对上海南方综合物流园区管理有限公司固定资产进行处置的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160 号上海影城

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议公司2009 年年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告并听取2009 年度独立董事述职报告；
3、审议公司2009 年度监事会工作报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议聘请2010 年度公司审计机构并决定其报酬的议案；
7、审议关于增加曲明光先生为公司董事的议案；
8、审议关于增加李振华先生为公司董事的议案；
9、审议关于增加邓传洲先生为公司独立董事的议案；
10、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、审议公司 2008 年年度报告及摘要；
2、审议公司 2008 年度董事会工作报告并听取了2008 年度独立董事述职报告；
3、审议公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告；
4、审议公司 2008 年度利润分配预案；
5、审议聘请 2009 年度公司审计机构并决定其报酬的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议公司2007 年年度报告及摘要；
2、审议公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司关于2008 年公司董、监事、高管人员津贴或薪酬的议案；
6、审议聘请2008 年度公司审计机构并决定其报酬的议案；
7、审议关于沈金荣先生辞去监事会监事职务的议案；
8、审议关于补选倪惠芝女士为监事会监事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2007-12-27)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、召开日(2008-01-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案；
2、审议《关于公司董事会换届选举》的议案；
3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
4、审议《上海市天宸股份有限公司募集资金管理制度》；
5、审议《上海市天宸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第五届董事第二十二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

（1）审议公司2006年度年度报告及摘要；
（2）审议公司2006年度董事会工作报告；
（3）审议公司2006年度监事会工作报告；；
（4）审议公司2006年度财务决算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配议案；
（6）审议聘请2007年度公司审计机构并支付其审计费用的的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

本公司全资子公司上海天宸客运有限公司拟将其持有的北京宸京房地产开发有限公司公司的49%股权转让给上海文僖荣投资有限公司。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年年度报告及摘要；
（4）审议公司2005年度财务决算报告；
（5）审议公司2005年度利润分配议案；
（5）审议关于修改《公司章程》的议案；
（6）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
（7）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修改《监事会议事规则》的预议案；
（9）关于聘请2006年度公司审计机构的议案；
（10）关于支付会计师事务所2006年度审计费用的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海市天宸股份有限公司董事会关于召开2006年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-13)

议题:

会议审议事项：上海市天宸股份有限公司股权分置改革方案。

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