海立股份600619股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
2、关于选举公司第十届监事会监事的议案
3、关于公司董事津贴的议案
4、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于选举公司第九届监事会监事的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度财务决算及2023年度预算
6、2022年度利润分配的预案
7、关于聘任2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、2023年度日常关联交易的议案
9、2023年度对外担保的议案
10、2023年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
11、2023年度开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案
12、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算及2022年度预算
5、2021年度利润分配的预案
6、聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》暨关联交易的议案
8、2022年度日常关联交易的议案
9、2022年度对外担保的议案
10、2022年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
11、2022年度开展远期外汇交易的议案
12、关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案
13、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
14、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
15、关于修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易金额的议案
2、关于转让全资子公司海立资产51%股权的议案
3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算及2021年度预算
5、2020年度利润分配的预案
6、关于聘任2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、2021年度日常关联交易的议案
8、2021年度对外担保的议案
9、2021年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于与马瑞利2021年度日常关联交易的议案
2、关于为马瑞利(香港)控股有限公司担保的议案
3、关于质押马瑞利(香港)控股有限公司60%股权的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司与上海电气(集团)总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于调整A股限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、关于拟注册和发行超短期融资券的议案
2、收购马瑞利(香港)控股有限公司60%股权
3、关于对海立国际(香港)有限公司增资的议案
4、海立国际(香港)有限公司申请并购贷款

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于修改<公司章程>的议案
2、关于公司董事津贴的议案
3、关于选举公司第九届董事会董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算及2020年度预算
5、2019年度利润分配的预案
6、关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、2020年度日常关联交易的议案
8、2020年度对外担保的议案
9、2020年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于收购控股子公司少数股权的议案
12、关于补充确认日常关联交易的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
17、关于前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
20、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
21、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、关于《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《上海海立(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算及2019年度预算
5、2018年度利润分配的预案
6、聘任2019年度财务审计机构的议案
7、2019年度日常关联交易的议案
8、2019年度对外担保的议案
9、2019年度海立股份及控股子公司关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-31)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.关于公司与上海电气(集团)总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
8.关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
9.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11.关于提请股东大会批准豁免上海电气(集团)总公司要约收购义务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.关于增加2018年度日常关联交易金额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算及2018年度预算
5、2017年度利润分配的预案
6、关于变更公司财务审计机构的议案
7、2018年度关联交易的议案
8、2018年度对外担保的议案
9、关于注册发行超短期融资券的议案
10、关于选举张铭杰先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、关于增加2017年度日常关联交易金额的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、董事会换届选举的议案
4、监事会换届选举的议案
5、关于公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-21)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告及摘要
4.2016年度财务决算及2017年度预算
5.2016年度利润分配的预案
6.聘任2017年度财务审计机构的议案
7.2017年度日常关联交易的议案
8.2017年度对外担保的议案
9.控股子公司上海日立实施南昌海立大规格压缩机转移再造项目投资分析报告

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算及2016年度预算
5、2015年度利润分配的预案
6、聘请2016年度财务审计机构的议案
7、2016年度日常关联交易的议案
8、2016年度对外担保的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、关于新增2015年度日常关联交易的议案
2、关于新增2015年度对外担保的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度财务决算及2015年度预算
5、2014年度利润分配的预案
6、聘请2015年度财务审计机构的议案
7、2015年度关联交易的议案
8、2015年度对外担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-09)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01、发行股份购买资产的交易对方及标的资产
2.02、发行股份购买资产的发行股份的种类和面值
2.03、发行股份购买资产的发行方式
2.04、发行股份购买资产的发行对象及认购方式
2.05、发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格
2.06、发行股份购买资产的发行股份数量
2.07、发行股份购买资产的上市地点
2.08、发行股份购买资产的本次发行股份锁定期2.09
发行股份购买资产的标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.10、发行股份购买资产的人员安置
2.11、发行股份购买资产的公司滚存未分配利润安排
2.12、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13、发行股份募集配套资金的发行种类和面值
2.14、发行股份募集配套资金的发行方式及发行对象
2.15、发行股份募集配套资金的发行价格
2.16、发行股份募集配套资金的发行数量
2.17、发行股份募集配套资金的发行股份的锁定期
2.18、发行股份募集配套资金的上市地点
2.19、发行股份募集配套资金的上市公司滚存未分配利润安排
2.20、发行股份募集配套资金的配套募集资金用途
2.21、本次交易决议的有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
6、《关于<上海海立(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》
7、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅(浦东东方路778号)

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日()、召开日(2014-06-13)

议题:

1、审议2013 年度董事会工作报告;
2、审议2013 年度监事会工作报告;
3、听取2013 年度独立董事述职报告;
4、审议2013 年年度报告及摘要;
5、审议2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算;
6、审议2013 年度利润分配的预案;
7、审议聘任2014 年度财务审计机构的预案;
8、审议2014 年度日常关联交易的议案;
9、审议2014 年度对外担保的议案;
10、审议第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案
11、审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案
12、审议公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店四楼劲松厅(肇嘉浜路 777 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年度监事会工作报告;
3、听取 2012 年度独立董事述职报告;
4、审议 2012 年年度报告及摘要;
5、审议 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算;
6、审议 2012 年度利润分配的预案;
7、审议聘任 2013 年度财务审计机构的预案;
8、审议 2013 年度关联交易的议案;
9、审议 2013 年度对外担保的议案;
10、审议监事变动的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅(浦东东方路838号)

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》 3、审议《修改公司章程的议案》 4、审议《上海日立电器有限公司与上海海立集团贸易有限公司合资设立印度工厂的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海海立（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店三楼黄山厅（肇嘉浜路777号）

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告
4、审议2011年度财务决算报告及2012年度财务预算；
5、审议2011年度利润分配的预案；
6、审议聘用2012年度财务审计机构的预案；
7、审议2012年度对外担保的议案；
8、审议2012年度关联交易的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838号）

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-19)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

1、审议《聘任2012年度内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于调整董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838 号）

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日(2011-10-10)、召开日(2011-10-08)

议题:

审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838 号）

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、召开日(2011-06-10)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、审议2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算；
5、审议2010 年度利润分配的预案；
6、审议支付2010 年度审计报酬及聘用2011 年度财务审计机构的预案；
7、审议2011 年度对外担保的议案；
8、审议2011 年度与上海电气（集团）总公司关联企业关联交易的议案；
9、董事会换届选举；
10、监事会换届选举。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店三楼劲松厅(肇嘉浜路777 号)

重要日期: 首次公告(2010-09-17)、董事会签署日(2010-09-17)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日(2010-10-12)、召开日(2010-10-08)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》; 2、审议《公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》; 3、逐项审议《公司非公开发行A 股股票的议案》; ⑴、发行股票的种类和面值 ⑵、发行方式及发行时间 ⑶、发行数量 ⑷、发行对象 ⑸、认购方式 ⑹、发行价格及定价基准日 ⑺、发行股份限售期 ⑻、上市地点 ⑼、募集资金用途 ⑽、本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排 ⑾、决议有效期限 ⑿、提请股东大会授权董事会相关事项 4、审议《公司非公开发行A 股股票的预案》; 5、审议《公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》; 6、《公司与上海电气(集团)总公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》; 7、《提请股东大会非关联股东批准上海电气(集团)总公司免于以要约方式增持股份的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店三楼荟萃厅(肇嘉浜路777 号)

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算；
5、2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
6、支付2009 年度财务审计费用及续聘2010 年度财务审计机构的议案；
7、2010 年度对外担保的议案；
8、2010 年度向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关融资担保安排的议案；
9、上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司三期项目(形成年产200 万台高效节能SH/SJ 系列空调压缩机生产能力)的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城大酒店黄山厅(肇嘉浜路777号)

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、召开日(2009-06-12)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算；
5、2008 年度利润分配的预案；
6、续聘2009 年度财务审计机构的议案；
7、2009 年度对外担保的议案；
8 向上海电气集团财务有限责任公司申请2009 年度融资授信及相关融资担保安排的议案；
9、修改公司章程的议案；
10、上海日立电器有限公司投资建设南昌海立电器有限公司二期项目(SG 系列空调压缩机生产线转移再造)的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城劲松厅(东安路8号)

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

（1）改聘2008年度财务审计机构的议案；
（2）独立董事津贴标准的议案；
（3）修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 齐鲁万怡大酒店

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、听取独立董事述职报告；
4、听取2007 年度总经理业务报告；
5、2007 年度财务决算报告及2008 年财务预算；
6、2007 年度利润分配的预案；
7、支付2007 年度财务审计报酬及续聘2008 年度财务审计机构的议案；
8、2008 年度对外担保的议案；
9、向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案；
10、董事会换届选举的议案；
11、监事会换届选举的议案；
12、修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海海鸥饭店

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日()、召开日(2007-12-11)

议题:

（1）上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案；
（2）调整董事的议案；
（3）更换监事的议案；
（4）修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海青松城

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-19)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-27)、网络投票日()、召开日(2007-07-27)

议题:

收购青岛三洋电机有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海海鸥饭店一楼海泓厅（黄埔路60号）

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-14)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、审议事项：
(1)、审议2006年度董事会工作报告；
(2)、审议2006年度监事会工作报告；
(3)、审议 2006年度财务决算及2007年财务预算；
(4)、审议2006年度利润分配的预案；
(5)、审议支付2006年度财务审计报酬及续聘2007年度成为审计机构的议案；
(6)、审议2007年度对外担保的议案；
(7)、审议调整董事的议案；
(8)、审议调整监事的议案。
2、听取报告事项：
(1)、听取独立董事述职报告；
(2)、听取2006年度总经理业务报告；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海南新雅华美达大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、听取2005年度总经理业务报告；
4、审议2005年度财务决算报告及2006年财务预算；
5、审议2005年度利润分配的预案；
6、审议聘用审计机构及支付年度财务审计报酬的议案；
7、审议独立董事津贴的议案；
8、审议2006年度对外担保的议案；
9、审议更换独立董事的议案；
10、审议修改公司章程及相关治理细则的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海海立(集团)股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海海鸥饭店

重要日期: 首次公告(2005-10-17)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日(2005-11-23)、召开日(2005-11-17)

议题:

审议公司股权分置改革方案；

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