江南高纤600527股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年独立董事述职报告
5、2023年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2024年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7、关于2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8、关于2023年度高管薪酬及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年独立董事述职报告
5、2022年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2023年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8、关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度独立董事述职报告
5、2021年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2022年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7、关于变更公司经营范围的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度独立董事述职报告
5、2020年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于变更公司注册地址的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度独立董事述职报告
5、2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于聘请公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案
8、2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-27)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-04-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度独立董事述职报告
5、2018年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)
10、江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则(修订稿)
11、江苏江南高纤股份有限公司监事会议事规则(修订稿)
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、关于增补第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-01)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度财务决算报告
4.2017年度独立董事述职报告
5.2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.关于聘请公司2018年度财务报告及内控报告审计机构的议案
7.2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-08)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-09)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度独立董事述职报告》
5《2016年度利润分配的预案》
6《关于聘请公司2017年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
7《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-14)

议题:

1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》
7.《关于公司与陶国平先生签署<附条件生效股份认购合同>的议案》
8.《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
9.《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.《关于修改公司章程的议案》
12.《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配的预案》
6、《关于聘请公司2016年度财务报告及内控报告的审计机构的议案》
7、《2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》累积投票议案
8、关于选举非独立董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-13)

议题:

1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配的预案》
6 《关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
7 《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开公司2013度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度独立董事述职报告》 4、审议《2013年度财务决算报告》 5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7、审议《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8、审议《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》 9、审议《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度独立董事述职报告》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》
4、审议《2011 年度财务决算报告》
5、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日(2011-08-01)、召开日(2011-07-28)

议题:

1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-21)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-01-31)、网络投票日(2011-02-14)、召开日(2011-01-31)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《2010 年度报告及其摘要》
5、审议《2010 年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
8、审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》
8.1 本次发行股票的种类和面值
8.2 发行方式
8.3 发行数量
8.4 发行价格和定价原则
8.5 发行对象及认购方式
8.6 募集资金数额和用途
8.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
8.8 限售期
8.9 上市地点
8.10 本次发行决议有效期
9、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》
11、审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《2009年度利润分配的预案》
5、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
6、审议《董事会成员换届选举的议案》
7、审议《选举朱明来先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配的预案》
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
6、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
7 、审议《修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第八次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
6、审议《关于增补顾兴男先生为第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-09)、股权登记日(2007-11-20)、现场登记日(2007-11-23)、网络投票日()、召开日(2007-11-23)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
3、审议《董事会专门委员会实施细则》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏黄公路西侧本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-08)、现场登记日(2007-03-13)、网络投票日()、召开日(2007-03-13)

议题:

1、审议董事会成员换届选举的议案
2、审议监事会成员换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇江苏江南高纤股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日(2007-02-02)、召开日(2007-01-24)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算报告》
4、审议《2006年度利润分配的预案》
5、审议《2006年度报告及其摘要》
6、审议《聘请公司2007年度审计机构的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
9、审议《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》
10、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》
10.1　发行股票种类
10.2 每股面值
10.3 发行数量
10.4 发行对象
10.5 发行方式
10.6 发行定价
10.7 决议的有效期
10.8 本次募集资金用途
10.9　发行的起止日期
11、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
12、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》
13、审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
14、审议《<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏黄公路西侧本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-15)、网络投票日()、召开日(2006-08-15)

议题:

审议《2006年中期资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城区黄埭镇苏黄公路西侧本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配的预案》
5、审议《2005年度报告及其摘要》
6、审议《聘请公司2006年度审计机构的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》
9、审议《修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏江南高纤股份有限公司关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇江苏江南高纤股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-16)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-16)、网络投票日(2005-10-19)、召开日(2005-10-16)

议题:

会议审议事项：《江苏江南高纤股份有限公司股权分置改革方案》。

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