华海药业600521股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅
重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-15)
议题:
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司董事会专门委员会架构调整的议案
10、关于修订公司章程部分条款的议案
11、关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、关于制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
14、关于制定《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案
15、关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-05)、
召开日(2023-08-30)
议题:
1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于修订公司章程部分条款的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于公司2023年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
10、关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅
重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-09)、
召开日(2023-03-03)
议题:
1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-07)、
召开日(2022-11-01)
议题:
1、关于变更公司独立董事的议案
2、关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅
重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、
召开日(2022-09-09)
议题:
1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江华海药业股份有限公司行政楼四楼高级报告厅
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、
召开日(2022-05-11)
议题:
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于选举公司第八届董事会成员的议案
7、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
8、关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议案
9、关于修订公司章程部分条款的议案
10、关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
12、关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于制定《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案
15、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案
18、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案
19、关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案
20、关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
21、关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案
22、关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
23、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-29)、
召开日(2021-07-23)
议题:
1、关于以股权作价向子公司增资的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 临海双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、
召开日(2021-05-12)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、公司2020年度报告及其摘要
6、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8、关于调整公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案
9、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
10、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案
12、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、公司2019年度报告及其摘要
6、关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、
召开日(2020-04-20)
议题:
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6、关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、
召开日(2019-05-15)
议题:
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年度报告及其摘要
6、关于选举公司第七届董事会成员的议案
7、关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案
8、关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
9、关于为下属子公司提供担保的议案
10、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案
12、关于修改公司章程部分条款的议案
13、关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案
14、关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案
15、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
16、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
17、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-09)、网络投票日(2018-06-14)、
召开日(2018-06-09)
议题:
1、关于终止公开发行可转换公司债券的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于制定<未来三年(2018年至2020年)股东回报规划>的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-19)、
召开日(2018-04-13)
议题:
1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配方案
5公司2017年年度报告及其摘要
6关于公司2018年度担保计划的议案
7关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
8关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案
9关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10关于公司建设临海国际医药小镇华海制药科技产业园规划项目的投资框架的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、
召开日(2018-01-26)
议题:
1关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
2关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案
3关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 临海双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-16)、
召开日(2017-05-10)
议题:
1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2016年度报告及其摘要
6关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案
7关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案
8关于修改公司章程部分条款的议案
9关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-07)、
召开日(2016-11-02)
议题:
1《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》
2《关于修改公司章程部分条款的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-12)、
召开日(2016-07-07)
议题:
1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜有效期的议案
3关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4关于公司内部业务整合、架构调整及授权公司经营管理层具体实施相关事项的议案
5关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 临海市双鸽和平国际酒店
重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、
召开日(2016-05-05)
议题:
1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及其摘要
6关于选举公司第六届董事会成员的议案
7关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案
8关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
9关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10关于修改公司章程部分条款的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店国际会议中心
重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、
召开日(2015-06-24)
议题:
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
3 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8《浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要
9 浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划管理细则
10 浙江华海药业股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划
11《浙江华海药业股份有限公司章程》修正案
12《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
13 浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
14 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 临海双鸽国际平和酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-27)、
召开日(2015-04-22)
议题:
1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配方案
5公司2014年年度报告及其摘要
6关于修改公司章程部分条款的议案
7关于修改公司股东大会议事规则的议案
8关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店
重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、
召开日(2014-04-16)
议题:
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于制定公司相关制度的议案》
8、审议《关于废止浙江华海药业股份有限公司治理纲要的议案》
9、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店
重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-10)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、
召开日(2013-07-11)
议题:
1 《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》
2 《关于修改浙江华海药业股份有限公司章程部分条款的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店;
重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、
召开日(2013-03-20)
议题:
1《公司2012年度董事会工作报告》
2《公司2012年度监事会工作报告》
3《公司2012年度财务决算报告》
4《公司2012年度利润分配方案》
5《公司2012年年度报告及其摘要》
6《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
7《关于选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事的议案》
8《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
9《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店;
重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-25)、
召开日(2013-01-24)
议题:
1《关于修改公司章程部分条款的议案》
2《浙江华海药业股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》
3《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》
4《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案》
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于股东自行召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-23)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、
召开日(2012-08-01)
议题:
1、审议《关于督促总经理陈保华先生赔偿公司损失的议案》
2、审议《关于督促董事会解聘陈保华先生公司总经理职务的议案》
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司第四届第八次董事会会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店
重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日(2012-03-27)、
召开日(2012-03-21)
议题:
1 逐项审议《关于公司公开发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》
（1）本次发行股票的种类
（2）本次发行股票的每股面值
（3）本次发行股票数量和规模
（4）本次发行股票的对象
（5）本次发行股票的方式
（6）本次发行股票向公司原股东配售的安排
（7）本次发行股票的价格及定价方式
（8）本次发行股票的募集资金用途
（9）本次发行股票完成前公司滚存未分配利润的分配
（10）本次增发股票上市地
（11）本次增发股票的决议有效期
2 审议《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案》
3 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》
4 审议《公司关于公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》
5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股 股票具体事宜的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司第四届第七次董事会会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 双鸽国际和平酒店国际会议中心
重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、
召开日(2012-03-16)
议题:
1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《公司2011 年度利润分配方案》
5、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》
6、审议《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》
7、审议《关于修改浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度的议案》
8、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司第四届第五次董事会会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会会议的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海双鸽和平国际酒店
重要日期: 首次公告(2011-09-03)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-17)、网络投票日()、
召开日(2011-09-17)
议题:
1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心（浙江省临海市靖江中路178 号）
重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、
召开日(2011-04-14)
议题:
1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2010-03-21)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、
召开日(2010-04-09)
议题:
1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
8、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》
10、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
11、审议《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》：
12、审议《关于提名周明华先生为董事候选人的提案》：
13、审议《关于提名孙青华女士作为监事候选人的提案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 临海市国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日(2010-03-22)、
召开日(2010-03-22)
议题:
1、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；
1.1激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
1.4股权激励计划的有效期、标的股票禁售期
1.5股票期权的获授权益、行权的条件
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
2.1授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权和预留的股票期权；
2.2授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整。
2.3授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2.4授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会人力资源委员会行使。
2.5授权董事会决定激励对象是否可以行权。
2.6授权董事会与激励对象签订相关《授予股票期权协议书》。
2.7授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
2.8授权董事会办理尚未行权的股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
2.9授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；
2.10授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理。
2.11授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、
召开日(2009-04-02)
议题:
1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于补选公司董事会成员的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
《公司章程》第八十一条：“公司在保证股东大会合法、有效的前提下，应通过各种方式和途径，包括提供网络形式 的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
《公司章程》第八十三条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”
8、审议《关于修改公司治理纲要的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》；
10、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘浙江天健东方会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2008-12-28)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-21)、现场登记日(2009-01-22)、网络投票日()、
召开日(2009-01-22)
议题:
1、审议《关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》；
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、
召开日(2008-04-09)
议题:
1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
7、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
9、审议《关于要求变更周明华先生对股东的承诺的提案》；
10、审议《关于〈公司2007年度利润分配预案〉的提案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、
召开日(2007-04-10)
议题:
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事的议案》；
8、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投资方式的议案》；
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12、审议《关于修改公司治理纲要的议案》。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-06)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日()、
召开日(2006-11-07)
议题:
审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
因公司发展需要，拟对公司章程中的部分条款进行如下修改：
1、原章程第八条：董事长为公司的法定代表人。
修改为：总经理为公司的法定代表人。
2、原章程第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会的召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重大文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；
（七）提名董事会秘书；
（八）在董事会闭会期间，行使以下权利；
1、签发公司基本制度及其他重要文件；
2、签发高级管理人员的聘任或解聘文件；
3、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；
4、签发董事会职权范围内已通过的文件；
5、作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等；
修改为：第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会的召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重大文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；
（六）提名董事会秘书；
（七）在董事会闭会期间，行使以下权利；
1、签发公司基本制度及其他重要文件；
2、签发高级管理人员的聘任或解聘文件；
3、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；
4、签发董事会职权范围内已通过的文件。
3、原章程第一百五十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）决定公司最近一次经审计的净资产总额10%以下比例的投资；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制订公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、
召开日(2006-04-10)
议题:
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的提案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的提案》
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 临海国际大酒店二楼议政厅
重要日期: 首次公告(2005-12-01)、董事会签署日(2005-12-02)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、
召开日(2005-12-27)
议题:
1、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的议案》。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 浙江华海药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省临海市国际大酒店议政厅
重要日期: 首次公告(2005-07-02)、董事会签署日(2005-07-05)、股权登记日(2005-07-27)、现场登记日(2005-08-01)、网络投票日(2005-08-01)、
召开日(2005-08-01)
议题:
审议《公司股权分置改革方案》。
