开创电气301448股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江开创电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、《关于董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开创电气股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江开创电气股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
4、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开创电气股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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