熵基科技301330股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2023年年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款并为控股子公司提供担保额度的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6、关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案
7、关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于2023年度监事薪酬方案的议案
11、关于变更部分募集资金投资项目实施地点、投资总额并调整项目部分建设内容的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 熵基科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案
3、关于修订公司相关治理制度的议案

301330 熵基科技	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301330 熵基科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301330熵基科技

熵基科技301330股东大会 召开通知

熵基科技301330相关个股

301330
熵基科技

熵基科技301330股东大会召开通知