泰恩康301263股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
5、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8、《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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