华融化学301256股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《华融化学股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《华融化学股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《华融化学股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《华融化学股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8、0关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
9、0关于为全资子公司提供担保预计的议案
10、0关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案
11、关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
12、关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案
13、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
5、关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
6、关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案
2、关于第二届董事会独立董事津贴的议案
3、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4、关于采取累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5、关于采取累积投票制选举公司第二届董事会独立董事的议案
6、关于采取累积投票制选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《华融化学股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《华融化学股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《华融化学股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《华融化学股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
10、关于为全资子公司提供担保预计的议案
11、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年审计机构的议案
12、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
3、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案
4、关于增加2022年年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路316号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《华融化学股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
3、关于2021年度利润分配方案的议案
4、关于《华融化学股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
5、关于《华融化学股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
6、关于《华融化学股份有限公司2022年度预算报告》的议案
7、关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华融化学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区金石路316号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
4、关于修订《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《华融化学股份有限公司监事会议事规则》的议案
7、关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
9、关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案
10、关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
11、关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
12、关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
13、关于修订《华融化学股份有限公司募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案
14、关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案

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