祥明智能301226股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 常州市中吴大道518号公司办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司治理相关制度的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、
召开日(2023-04-19)
议题:
1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
15、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
16、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
17、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
18、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
19、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
21、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
23、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
24、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-29)、
召开日(2022-12-23)
议题:
1、关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有限公司办公楼五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案
9、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于向金融机构申请融资授信额度的议案
13、关于修订暨制定相关治理制度的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
