万凯新材301216股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》
11、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
12、《关于2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号万凯新材料股份有限公司行政楼401会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、公司2022年年度报告及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
9、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10、关于开展原材料期货套期保值业务的议案
11、关于2023年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案
12、关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
13、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
18、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
19、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
20、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
22、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
23、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
24、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
25、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号万凯新材料股份有限公司行政楼401会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号万凯新材料股份有限公司行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于收购四川正达凯新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号万凯新材料股份有限公司行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于增加远期结售汇业务额度的议案
2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万凯新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号万凯新材料股份有限公司行政楼203会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年年度报告及其摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期60万吨)暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案
12、关于开展原材料期货套期保值业务的议案
13、关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案

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