锐捷网络301165股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锐捷网络股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层锐捷网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于确认2023年度审计费用的议案
7、关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11、关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锐捷网络股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层锐捷网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度审计费用及续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 锐捷网络股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷科技园B栋16层锐捷网络股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
3、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

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