国能日新301162股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、
召开日(2024-04-26)
议题:
1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层国能日新科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-08)、
召开日(2024-02-02)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
12、《关于设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
14、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
22、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
23、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
24、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层国能日新科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-15)
议题:
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层国能日新科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、
召开日(2023-08-04)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6二层国能日新科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、
召开日(2023-04-28)
议题:
1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6二层国能日新科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、
召开日(2022-10-12)
议题:
1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 国能日新科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号国能日新科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、
召开日(2022-05-27)
议题:
1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
