君亭酒店301073股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 君亭酒店集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼12F多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 君亭酒店集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼2F多功能会议室1A厅

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 君亭酒店集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪路535号君亭酒店集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江君亭酒店管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君亭酒店管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于变更公司名称、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江君亭酒店管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君亭酒店管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江君亭酒店管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君亭酒店管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》
2、《关于现金收购公司股权和商标的议案》

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