中捷精工301072股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于部分募投项目变更的议案》
3、《关于修订独立董事工作细则的议案》
4、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中捷精工科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市东港路8号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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