新柴股份301032股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江新柴股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新柴股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订公司部分制度的议案》
5、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江新柴股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新柴股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新柴股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江新柴股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县大道西路888号,浙江新柴股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配的议案》
5、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《2021年年度报告全文及其摘要的议案》
12、《关于补选公司董事的议案》
13、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
14、关于修订《浙江新柴股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《浙江新柴股份有限公司独立董事工作细则》的议案
16、关于修订《浙江新柴股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法》的议案

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