容大感光300576股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-01)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼深圳市容大感光科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、审议《关于<公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、审议《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构>的议案》
8、审议《关于延长公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
9、审议《关于公司2021年第一季度报告的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、审议《关于调整公司本次交易方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、审议《关于公司发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、审议《关于<深圳市容大感光科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
6、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》8、审议《关于批准本次交易有关的审计报告、上市公司备考合并财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
13、审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行证券的情形的说明的议案》
14、审议《关于公司相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
15、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
16、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
17、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)>的相关规定的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、审议《关于<公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、审议《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构>的议案》
8、审议《关于<修订公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301(1-3层)3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、审议《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》。
2、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2018年度董事事监事事高级管理人员薪酬方案>的议案》
7、审议《关于<续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、审议《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》 4、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 6、审议《关于<2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 15、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市容大感光科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼3楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

审议《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》

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