太辰光300570股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认董事长2023年度薪酬的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号深圳太辰光通信股份有限公司通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-02-28)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
5、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
7、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第五届董事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
3、《公司 2022 年度财务决算报告》
4、《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认董事长 2022 年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度报告全文及其摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认董事长2021年度薪酬的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度报告及其摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于确认董事长2020年度薪酬的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于确认董事长2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
3、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

(一)审议《公司2018年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2018年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2018年度财务决算报告》
(四)审议《公司2018年度报告及其摘要》
(五)审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(六)审议《关于公司2018年度利润分配方案》
(七)审议《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度报告及其摘要》;
5、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案》;
7、审议《关于确认董事长2017年度薪酬的议案》;
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
9、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、《关于变更部分募投项目(新增PLC晶圆生产线)资金用途的议案》
2、《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-03)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
(二)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
(三)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
(四)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2016年度财务决算报告》;
(四)审议《公司2016年度报告及其摘要》;
(五)审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;
(六)审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(八)审议《关于公司2016年度利润分配预案》;
(九)审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
(十)审议《关于确认董事长2016年度薪酬的议案》;
(十一)审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
(十二)审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳太辰光通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区贝尔路坂田高新科技园东座3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-28)

议题:

(一)审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
(二)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
(四)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

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