万集科技300552股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《2022年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于拟变更公司英文全称、英文简称及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
3、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司2021年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》
3、《关于公司控股股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于确定公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》
3、《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票预案>的议案》
4、《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、《关于设立募集资金专用账户的议案》
8、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《2019年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-23)

议题:

1、《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度报告及摘要》;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度监事会工作报告》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
10、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》;
11、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.00《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-05)、董事会签署日(2018-04-05)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度报告及摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于公司2018年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼601

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;
4、《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》;
5、《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》;
6、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》;
7、《关于<北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;(各子议案需逐项表决)
8、《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼601

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《2016年度报告及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》
7、《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》
8、《关于公司2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2017年独立董事津贴的议案》
10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

(一)《关于修订<北京万集科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(二)《关于修订<北京万集科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(三)《关于修订<北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
(四)《关于修订<北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
(五)《关于修订<北京万集科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京万集科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路1号院盈创动力E座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-23)

议题:

(一)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
(二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(三)《关于修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》;
(四)《关于变更公司注册资本的议案》。

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