联得装备300545股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于变更募投项目实施方式暨向全资子公司增资的议案》
2、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于确认公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
3、《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于调整部分募投项目投资规模的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南243号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于2021年公司新任董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于确认公司2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与聂泉签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
11、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
12、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
13、《关于公司2020年度非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
14、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
17、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于新聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于公司补选监事的议案》
2、《关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案》
3、《关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
4、《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于调整2017年股权激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4、《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-14)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4.00《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于全资子公司受让在建工程暨关联交易的议案》
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
4、审议《关于2018年公司新任独立董事及监事薪酬情况的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
2、审议《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及摘要的议案》
4、《2017年度财务决算报告的议案》
5、《2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
9、《关于公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》
10、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
11、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
16、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案》
17、《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》
2、审议《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次塘厦联鹏智能装备生产项目投资具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-13)

议题:

议案 1、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》
议案 2、审议《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-07)

议题:

议案1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
议案2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
议案3、审议《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于2016年度利润分配方案的议案》
5.00《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
7.00《<深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00《关于<深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
9.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-11-30)

议题:

1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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